Аргентинские криптовалютные компании обяжут подчиняться закону об отмывании денег – Bits Media

Группа финансовой разведки Аргентины (UIF) планирует обязать криптовалютные биржи и другие компании подчиняться требованиям закона о противодействии отмыванию денег (AML).

Источники местного издания Buenos Aires Times, «напрямую связанные с этим делом», сообщают, что регулятор UIF собирается добавить поставщиков криптовалютных услуг в список компаний, обязанных сдавать отчеты о процедурах AML. Соответствующие изменения в регламенты должны быть приняты уже в этом году.

Если предложенные поправки будут одобрены, это серьезно изменит процесс работы криптовалютных компаний в Аргентине. Сейчас компании, предлагающие связанные с цифровыми валютами услуги, должны подавать лишь налоговую отчетность.

Требования соблюдать антиотмывочное законодательство уже действуют в других странах. Например, регулятор Великобритании обязал криптовалютные компании отчитываться о соблюдении требований AML с марта 2021 года. Недавно британские правоохранительные органы призвали к соблюдению аналогичных требований и сервисы миширования криптовалютных транзакций.