AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений – Bits Media

Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) сообщил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях.

«Киберпреступность представляет собой растущую угрозу для австралийцев. По данным Австралийского центра кибербезопасности (ACSC), в 2020-2021 финансовых годах было зарегистрировано 500 атак программ-вымогателей, что почти на 15% больше, чем в предыдущем году», – говорится в отчете.

Отчет был опубликован сразу после того, как регулятор выпустил два новых руководства, которые должны помочь организациям определить, когда клиенты используют криптовалюту в незаконных целях, или когда они вынуждены платить операторам программ-вымогателей. При этом AUSTRAC предупредил, что дебанкинг клиентов просто по подозрению в такой деятельности является вредной практикой с серьезными негативными последствиями для экономики Австралии.

В руководстве по программам-вымогателям AUSTRAC выделил несколько признаков того, что клиент старается заплатить выкуп. В список вошли такие виды поведения, как проявление нетерпения по поводу скорости транзакций, внезапные крупные транзакции от новых предприятий и переводы всех активов в криптовалюты. AUSTRAC отметил, что большинство «жертв часто не хотят сообщать в правоохранительные органы о вымогательстве», поскольку стремятся без лишней огласки спасти свой бизнес и возобновить деятельность максимально избежав простоя.

«По возможности поощряйте своих клиентов сообщать об инцидентах с программами-вымогателями в службу ACSC ReportCyber ​​и правоохранительные органы», – пишет регулятор.

В руководстве по незаконному использованию криптовалют AUSTRAC перечислил такие действия, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, мошенничество и покупку нелегальных продуктов в даркнете. Регулятор уделил наибольшее внимание отмыванию денег, представив краткое изложение его ключевых компонентов, которые включают «размещение, расслоение и интеграцию».

Несмотря на постепенное ужесточение регулирования криптоиндустрии, сохраняет лояльное отношение к цифровым активам. В начале апреля Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) заявило, что несмотря на надзорные функции, ведомство не будет ограничивать развитие криптоиндустрии.


Свежие новости о криптовалюте ...

Bitget разыграет до 100 BTC в торговом соревновании KCGI: «Зов трона 2022» - Bits Media
С 9 до 20 мая открыта регистрация на ежегодное соревнование для трейдеров Bitget KCGI. Участники как индивидуального, так и командного ...
Подробнее ...
/
Майнер из Иркутской области задолжал энергетикам 28 млн рублей - Bits Media
Баяндаевский районный суд Иркутской области постановил, что житель Усть-Ордынского бурятского округа должен заплатить «Иркутскэнергосбыту» 28.6 млн рублей за потребленное электричество ...
Подробнее ...
/
Чанпэн Чжао: Форк Terra обречен на провал  - Bits Media
Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance раскритиковал предложение руководства Terra спасти проект через разветвление блокчейна. Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) в ...
Подробнее ...
/
TZ APAC и Школа вычислительной техники Сингапура запустят учебную программу по блокчейну - Bits Media
Азиатская технологическая компания TZ APAC объявила о партнерстве со Школой вычислительной Подробнее … Свежие новости о криптовалюте ...
Подробнее ...
/
6-7 июля в Сочи пройдет конференция Pro Blockchain Invest Conf - Bits Media
Инвесторы и представители индустрии блокчейна соберутся в Сочи 6-7 июля на бутиковой инвестиционной конференции Pro Blockchain Invest Conf. Конференция в ...
Подробнее ...
/
Universal Music Group объявила о партнерстве с торговой площадкой NFT - Bits Media
Один из крупнейших мировых музыкальных лейблов Universal Music Group планирует выпускать NFT в сотрудничестве с LimeWire. Universal Music Group заключил ...
Подробнее ...
/