AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений – Біты СМІ

Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) сообщил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях.

«Киберпреступность представляет собой растущую угрозу для австралийцев. па дадзеных Австралийского центра кибербезопасности (ACSC), у 2020-2021 финансовых годах было зарегистрировано 500 атак программ-вымогателей, что почти на 15% больше, чем в предыдущем году», – говорится в отчете.

Отчет был опубликован сразу после того, как регулятор выпустил два новых руководства, которые должны помочь организациям определить, когда клиенты используют криптовалюту в незаконных целях, или когда они вынуждены платить операторам программ-вымогателей. При этом AUSTRAC предупредил, что дебанкинг клиентов просто по подозрению в такой деятельности является вредной практикой с серьезными негативными последствиями для экономики Австралии.

В руководстве по программам-вымогателям AUSTRAC выделил несколько признаков того, что клиент старается заплатить выкуп. В список вошли такие виды поведения, как проявление нетерпения по поводу скорости транзакций, внезапные крупные транзакции от новых предприятий и переводы всех активов в криптовалюты. AUSTRAC отметил, что большинство «жертв часто не хотят сообщать в правоохранительные органы о вымогательстве», поскольку стремятся без лишней огласки спасти свой бизнес и возобновить деятельность максимально избежав простоя.

«По возможности поощряйте своих клиентов сообщать об инцидентах с программами-вымогателями в службу ACSC ReportCyber ​​и правоохранительные органы», – пишет регулятор.

В руководстве по незаконному использованию криптовалют AUSTRAC перечислил такие действия, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, мошенничество и покупку нелегальных продуктов в даркнете. Регулятор уделил наибольшее внимание отмыванию денег, представив краткое изложение его ключевых компонентов, которые включают «размещение, расслоение и интеграцию».

Несмотря на постепенное ужесточение регулирования криптоиндустрии, сохраняет лояльное отношение к цифровым активам. В начале апреля Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) заявило, что несмотря на надзорные функции, ведомство не будет ограничивать развитие криптоиндустрии.


Апошнія навіны пра криптовалюте ...

Universal Music Group объявила о партнерстве с торговой площадкой NFT - Bits Media
Один из крупнейших мировых музыкальных лейблов Universal Music Group планирует выпускать NFT в сотрудничестве с LimeWire. Universal Music Group заключил ...
Больш падрабязна ...
Исполнительный директор BaFin призвала разработать единое регулирование DeFi в ЕС - Bits Media
Исполнительный директор Федерального агентства по финансовому надзору Германии Биргит Родольф призвала к созданию универсального регулирования отрасли DeFi на всей территории ...
Больш падрабязна ...
Руководство FCA заявило о необходимости изучать нестабильность на крипторынках - Bits Media
Исполнительный директор Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявила, что регулятор учтет недавние события на крипторынке при разработке ...
Больш падрабязна ...
Сооснователя Terra могут обвинить в управлении финансовой пирамидой - Bits Media
Группа инвесторов, потерявших средства вместе с крахом Terra, подала иск против основателей Terraform Labs. Одному из основателей рухнувшей сети Terraform ...
Больш падрабязна ...
Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников - Bits Media
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 ...
Больш падрабязна ...
Основатель Mining Capital Coin обвиняется в мошенничестве на $62 млн - Bits Media
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения основателю и генеральному директору компании Mining Capital Coin в создании международной мошеннической схемы на ...
Больш падрабязна ...