Аўстралійскі рэгулятар назваў прыкметы криптовалютного махлярства – Біты СМІ

Камісія па каштоўных паперах і інвестыцыях Аўстраліі (ASIC) папярэдзіла мясцовых жыхароў аб павелічэнні колькасці крыптавалютнага махлярства і назвала яго асноўныя прыкметы.

Публічная заява ASIC апублікавана ў рамках праекта «Тыдзень дасведчанасці аб мошенничестве 2022». Инициатива направлена на то, каб навучаць аўстралійцаў выяўленню ўсіх відаў фінансавых махінацый. Кампанія праходзіць з 7 па 11 лістапада.

Намеснік старшыні ASIC Сара Корт (Сара Корт) заявіў, што за апошнія тры гады значна павялічылася колькасць ашуканскіх выпадкаў, звязаных з криптовалютами. Па яе дадзеных, страты грамадзян пры інвестыцыях у крыптаактывы ў 2022 годзе павялічыліся на 270%. Поэтому ведомство опубликовало информацию, которая поможет австралийцам вооружиться против криптовалютных мошенников.

Згодна з публікацыяй, мошенничество с криптовалютами делится на три категории. Да першай адносяцца выпадкі, калі ахвяра лічыць, што інвесціруе ў законны актыў, аднак на самой справе криптовалютное прыкладанне, біржа або сайт аказваюцца падробленымі. У другім выпадку гаворка ідзе пра падробленыя токены., выкарыстоўваюцца для адмывання грошай, а трэці тып махлярства мае на ўвазе выкарыстанне криптовалют для здзяйснення плацяжоў..

У якасці асноўных прыкмет криптовалютного махлярства ASIC назвала нечаканыя прапановы па інвестыцыях у крыптаактывы, падазроную рэкламу криптовалют ад знакамітасцяў, а таксама паведамленні ад людзей, якіх чалавек ведае толькі праз Інтэрнэт, з просьбай адправіць грошы ў крыптавалютах.

Іншымі немалаважнымі сігналамі аб махлярстве могуць быць просьбы аплаціць фінансавыя паслугі криптовалютами., а таксама патрабаванні перавесці крыптаактывы з біржы на іншы сайт. Калі криптовалютное прыкладанне адсутнічае ў Google Play або Apple Store, гэта таксама павінна насцярожыць карыстачоў.

Часта ўзнікаюць сітуацыі, калі зламыснікі просяць ахвяр унесці дадатковыя сродкі для атрымання доступу да іх грошай, абяцаюць людзям гарантаваны даход ад інвестыцый або ўтрымліваюць прыбытак у мэтах "падаткаабкладання". Карыстальнікі таксама павінны праявіць асцярожнасць, калі ў іх лічбавым кашальку з'явіліся дзіўныя токены, паказана ў звароце ASIC.

Нават калі карыстачы ўжо панеслі страты ад дзеянняў ашуканцаў, рэгулятар настойліва рэкамендуе ахвярам не адпраўляць зламыснікам больш грошай і спыніць з імі ўсе кантакты, калі іх асоба ўжо вядома. Пацярпелым трэба неадкладна звязацца з банкам і паведаміць аб махлярстве., а таксама папярэдзіць сваю сям'ю і сяброў, каб яны таксама захоўвалі пільнасць.

Па выніках апытання ASIC, толькі 20% уладальнікаў криптовалют лічаць свае інвестыцыі рызыкоўнымі, тады як астатнія не ўсведамляюць рызыкі ўкладанняў у крыптаактывы.. У красавіку ведамства папярэдзіла ўплывовых асоб аб адказнасці за прасоўванне крыптавалютных праектаў., паколькі гэта падахвочвае людзей да сумнеўных інвестыцый.