Біржа BitMEX падлучыць рашэнне Eventus Systems для захавання AML

Біржа криптовалютных дэрыватываў BitMEX абвясціла аб партнёрстве з фірмай Eventus Systems для адсочвання падазроных здзелак і захавання правіл па барацьбе з адмываннем грошай (AML).

Eventus Systems спецыялізуецца на кіраванні рызыкамі і забеспячэнні адпаведнасці нарматыўным патрабаванням. Дырэктар па выкананні заканадаўчых патрабаванняў 100x Group Малькольм Райт (Малькольм Райт) сказаў, што такое супрацоўніцтва дазволіць біржы не толькі лепш выконваць патрабаванні рэгулятараў, але і ўсталёўваць стандарты для іншых удзельнікаў крыптаіндустрыі.

Тэхналогія Eventus Validus удасканаліць працэс адсочвання нелегальных гандлёвых здзелак на BitMEX, што дазволіць больш эфектыўна знаходзіць зламыснікаў і прадухіляць адмыванне грошай. Генеральный директор Eventus Systems Трэвис Шваб (Travis Schwab) паведаміў, что в прошлом году фирма вложила значительные ресурсы на доработку этой технологии, якая прызначана для буйных аператараў рынку лічбавых актываў.

Паводле лістоў шваб, за апошні год BitMEX распачала важныя крокі, каб павысіць цэласнасць рынку. Так, кіраўніцтва BitMEX абавязала ўсіх карыстальнікаў пацвердзіць сваю асобу да 5 лістапада перад павелічэннем або адкрыццём новых пазіцый. А для апрацоўкі вываду актываў з біржы, усе рахункі павінны быць верыфікаваны да 4 Снежань.

Нагадаем, што ў кастрычніку Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) абвінаваціла BitMEX у парушэнні правілаў KYC і AML. Пасля абвінавачанняў рэгулятара заснавальнікі BitMEX Артур Хейс (Артур Хейс) і Сэмюэл Рыд (Сэмюэл Рыд) пакінулі кіруючыя пасады. У ходзе расследавання высветлілася, што кіраўнікі біржы вывелі з яе больш $440 млн, каб паменшыць суму актываў, якія маглі б быць канфіскаваныя ўладамі. Аднак HDR - матчына кампанія BitMEX - адмаўляе гэтыя заявы.