Bitfinex і Tether выплацяць штраф $18.5 млн для зняцця абвінавачанняў пракуратуры Нью-Ёрка – Біты СМІ

Пракуратура Нью-Ёрка (НЯГ) урэгулявала судовую спрэчку з Bitfinex і Tether. Фірмы заплацяць $18.5 млн штрафаў і будуць абавязаны падаваць штоквартальныя справаздачы аб сваёй дзейнасці.

NYAG аб'явіла
аб урэгуляванні прэтэнзій супраць Bitfinex і Tether, афіцыйна завяршыўшы расследаванне, распачатае ў красавіку 2019 года. Згодна з умовамі ўрэгулявання, Bitfinex і Tether не прызнаюць ніякіх парушэнняў, але яны плацяць $18.5 млн у выглядзе штрафаў і будуць падаваць квартальныя справаздачы з апісаннем складу рэзерваў Tether на працягу двух гадоў.

Гэтыя справаздачы будуць адпавядаць інфармацыі аб рэзервах, якую Tether ужо падала пракуратуры. NYAG не прад'яўляе ніякіх абвінавачванняў у рамках урэгулявання. Генеральны пракурор Нью-Ёрка Летыцыя Джэймс (Летыцыя Джэймс) сказала:

«Bitfinex і Tether неабдумана і незаконна пакрылі вялізныя фінансавыя страты, каб захаваць сваю схему і абараніць свае фінансавыя вынікі. Сцвярджэнні Tether аб тым, что его виртуальная валюта всегда была полностью обеспечена долларами США, были ложью».

Урегулирование может помочь решить вопрос
действительности обеспечивающих USDT резервов, які даўно хвалюе ўдзельнікаў крыптавалютнай індустрыі. Паколькі зараз Tether будзе абавязана даваць справаздачу аб сваіх рэзервах, у залежнасці ад узроўня дэталізацыі справаздач, у інвестараў могуць з'явіцца больш эфектыўныя інструменты для ацэнкі сцвярджэння аб тым, што кампанія выпускае незабяспечаныя токены, каб штучна раздзімаць кошт біткоіна.

Пракуратура Нью-Ёрка сцвярджае, што Bitfinex і Tether трымалі частку рэзерваў USDT у даверным кіраванні на працягу некалькіх месяцаў у 2017 годзе і не змаглі своечасова раскрыць свае праблемы з Crypto Capital Corp.. NYAG таксама выявіла ілжывыя дадзеныя ў артыкуле ў блогу Bitfinex, апублікаванай пасля першай заявы аб расследаванні, у якім біржа паведаміла, што змешчаныя ў распараджэнні Crypto Capital грошы "канфіскаваны і абаронены".

Пракуратура Нью-Ёрка падала скаргу на Bitfinex і Tether у красавіку 2019 года, сцвярджаючы, што Bitfinex пакрыла страту ў памеры больш $850 млн за счет заимствования денег из резервов Tether.

Урегулирование обвинений

Партнер юридической фирмы Steptoe&Johnson LLC Чарльз Майкл (Charles Michael), который представлял компании в расследовании, сказаў, што ўрэгуляванне «ліквідуе прэтэнзіі аб публічным разгалашэнні» у стаўленні крэдыту Tether біржы Bitfinex.

«Да гонару генеральнага пракурора, пасля двух з паловай гадоў расследавання, ее выводы ограничиваются только характером и сроками раскрытия определенной информации», – сказал Майкл. «И вопреки спекуляциям в Интернете, не было обнаружено, што Tether калі-небудзь выпускала USDT без забеспячэння або для маніпулявання коштамі криптовалют.

Аднак у пагадненні
пазначана: «Па стане на 2 лістапада 2018 года USDT не былі забяспечаны ў суадносінах 1:1 долларами США на банковском счете Tether, поскольку значительная часть обеспечения на счете Deltec была переведена Bitfinex для возмещения денег, взятых Crypto Capital. При этом соответствующие деньги, перакладзеныя з рахунку Crypto Capital Bitfinex на рахунак Crypto Capital Tether, пацярпелі ад дзеянняў Crypto Capital».

Як сказаў галоўны юрысконсульт Bitfinex і Tether Сцюарт Хёгнер (Сцюарт Хогнер), $18.5 млн, якія кампаніі выплацяць у рамках урэгулявання, «следует рассматривать как меру нашего желания оставить этот вопрос позади и сосредоточиться на нашем бизнесе». Ён сказаў, что Tether «добровольно» предоставила NYAG информацию об обеспечении USDT и будет продолжать делать это в течение двух лет.

«Мы предложили, каб у рамках міравога пагаднення мы штоквартальна раскрывалі – як Генеральнай пракуратуры, так і грамадскасці – дадатковую інфармацыю аб рэзервах Tether», – сказаў Хёгнер.

Раскрыццё інфармацыі будзе ўключаць разбіўку грашовых сродкаў і іх эквівалентаў, якія знаходзяцца ў рэзервах. Незразумела, у якой форме будуць прадстаўлены дадзеныя і ці будуць справаздачы пададзены іншым аўдытарам ці юрыдычнай фірмай. У пагадненні толькі сказана, што раскрыццё інфармацыі будзе "ў цэлым" адпавядаць тым дадзеным, што кампаніі падалі NYAG падчас расследавання. Bitfinex і Tether таксама павінны раскрываць любую інфармацыю аб грашовых пераводах паміж сабой.

Двухгадовая цяжба

Увесну 2019 гады генеральны пракурор Нью-Ёрка Летыцыя Джэймс абвясціла аб судовым расследаванні, в ходе которого выяснилось, что Bitfinex потеряла доступ почти к $1 млрд и покрыла убытки за счет денег своей дочерней фирмы Tether, которая предоставила Bitfinex ссуду на $550 млн и открыла кредитную линию.

Расследаванне NYAG забяспечыла судовую забарону на замарожванне гэтай крэдытнай лініі, прадухіленне любых далейшых пераводаў грошай і вымушэнне кампаній перадаць любую дакументацыю па здзелцы, супраць чаго абедзве фірмы пярэчылі ў судзе. Суддзя вынес рашэнне на карысць NYAG, якая пасля таксама выйграла апеляцыю. Па словах Хёгнера, у канчатковым выніку кампаніі раскрылі больш 2.5 млн дакументаў.

«Крэдыт быў прадстаўлены для забеспячэння бесперапыннасці працы біржы Bitfinex. З таго часу ён быў пагашаны
датэрмінова і поўнасцю, уключаючы працэнты. Ні на якім этапе пазыка не паўплывала на кліентаў або на здольнасць Tether апрацоўваць выплаты», – сказал Майкл.

Расследаванне NYAG не знізіла попыт на USDT. С момента начала расследования рыночная капитализация USDT выросла с $2 млрд до более $34 млрд. Цена BTC недавно резко пошла вверх, поднявшись до нового исторического максимума – более $58 000. Однако в начале недели на рынке произошла коррекция
и биткоин вернулся к $46 000.

«Мы рады, что наши клиенты проявили лояльность и приверженность нашему бизнесу в течение последних двух лет, пока продолжалось это расследование… Мы надеемся, что обе компании продолжат лидировать в отрасли», – сказаў Хёгнер.

Пропавшие миллионы

После начала расследования Bitfinex и Tether подали в суд с требованием вернуть на счета компаний $800 млн клиентских денег, замороженных в четырех странах после ареста счетов Crypto Capital. Незразумела, сколько времени может потребоваться для урегулирования этого вопроса, учитывая разные юрисдикции и текущие дела против операторов Crypto Capital.

Увосень 2019 года пракуратура Паўднёвай акругі Нью-Ёрка абвінаваціла заснавальніка кампаніі Crypto Capital Оза Ёзэфа ў банкаўскім махлярстве, сговоре для его осуществления и в предоставлении услуг денежных переводов без лицензии. Прошлой весной iFinex, родительская компания Bitfinex, подала в суд на банк SunTrust в Джорджии, Bank of Colorado у штаце Каларада і арызонскі банк ABT&Давер, разлічваючы вярнуць заблакаваныя $800 млн. У той час Хёгнер паведаміў, што намаганні былі "накіраваны на атрыманне дадатковай інфармацыі" аб Crypto Capital і яе грошах.

«Bitfinex стала ахвярай махлярства і адстойвае свае правы на грошы, скрадзеныя Crypto Capital, праз прававыя меры, ініцыяваныя ў розных краінах».

Урэгуляванне па справе Bitfinex і Tether – адно з найбуйнейшых у гісторыі криптовалют. У кастрычніку 2019 гады Block.One выплаціла
SEC $24 млн за незарэгістраванае ICO EOS, а Telegram мінулым летам пагадзілася
заплаціць $18.5 млн для ўрэгулявання судовага разбору з SEC у дачыненні да ICO TON.