Былы следчы Мінфіна ЗША ўзначаліў аддзел GMLRO біржы Binance – Біты СМІ

На фоне нарматыўнага кантролю біржа Binance наняла Грэга Манахана з Мінфіна ЗША для кіраўніцтва напрамкам справаздачнасці аб адмыванні грошай. (ГМЛРО) і ўзаемадзеяння з праваахоўнымі органамі.

На сайце
Binance паведамляецца, што Грег Манахан (Грэг Монахан) мае амаль 30-гадовы стаж дзяржаўнай службы, большую частку з якіх ён працаваў следчым Мінфіна ЗША. Ён расследаваў падатковыя злачынствы, выпадкі адмывання грошай і іншыя звязаныя з гэтым фінансавыя злачынствы. Кіраваў складанымі міжнароднымі расследаваннямі, у выніку якіх былі злоўлены некаторыя з буйных кіберзлачынцаў.

«Мае намаганні будуць сканцэнтраваны на пашырэнні міжнародных праграм Binance па барацьбе з адмываннем грошай (AML), правядзенні расследаванняў, якія дапамогуць зрабіць крыптаіндустрыю больш бяспечным месцам, а таксама на ўмацаванні адносін Binance з якія рэгулююць і праваахоўнымі органамі па ўсім свеце», – сказаў Манахан.

Генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао (Чанпен Чжао) прывітаў прызначэнне Манахана і выказаў надзею, што ўзмацненне каманды спецыялістаў па бяспецы прадаставіць Binance новыя магчымасці ў справе абароне інтарэсаў біржы і крыптасупольнасці ў цэлым..

З 2020 года Binance павялічыла міжнародную каманду і кансультатыўны савет па выкананні нарматыўных патрабаванняў у 5 Інвестыцыі ў крыптавалютныя праекты Сінгапура павялічыліся ў. Карэн Леонг, займала пасаду начальніка GMLRO з 2018 года, застаецца ў Binance дырэктарам па камплаенсе і працягне кантраляваць дзейнасці біржы на адпаведнасць патрабаванням і нормам заканадаўства.

Binance неаднаразова падвяргалася пільнай увазе з боку глабальных якія рэгулююць органаў.. Па гэтай прычыне ёй прыйшлося абмежаваць некаторыя са сваіх сэрвісаў., напрыклад гандаль ф'ючэрсамі ў некалькіх краінах Еўрапейскага саюза.