ЦБ РФ: «Вялікая частка ашуканскіх плацяжоў праходзіць у крыптавалютах» – Біты СМІ

Дырэктар дэпартамента процідзеяння нядобрасумленным практыкам Банка Расіі Валерый Лях аб'явіў, што ў Расіі 60% ашуканскіх плацяжоў здзяйсняецца ў криптовалютах.

Топ-менеджэр ЦБ адзначыў, што зараз жыхарам Расіі трэба быць вельмі асцярожнымі, калі контрагенты прапануюць праводзіць плацяжы ў криптовалютах. Асабліва, калі яны прапануюць унесці грошы менавіта ў крыптаактывах, а затым ужо вывесці сродкі ў фіятнай валюце. У такім выпадку неабходна правесці ўсебаковую праверку кампаніі, у тым ліку, на сайце рэгулятара.

«За апошнія паўгода мы знайшлі, што большасць ашуканскіх аперацый, парадку 60% нелегальных фінансавых аперацый або плацяжоў у карысць фінансавых пірамід праходзяць у криптовалютах. У криптовалют ёсць дзве асноўныя праблемы. Першая: адсутнасць інструмента супраць адмывання грошай, гэта значыць у адносінах да легалізацыі грашовых сродкаў. Другая: адсутнасць інструмента выяўлення маніпулявання падчас гандлю. Таму крыптавалюты не могуць разглядацца як інвестыцыйны інструмент»., ― заявіў прадстаўнік Банка Расіі.

Раней ЦБ РФ паведамляў, што криптовалютные ашуканцы ў Расіі павялічылі колькасць афлайн-офісаў, і гэта з'яўляецца "трывожным знакам".