CFTC абвінаваціла жыхара Тэхаса ў прысваенні $3.9 млн у крыптаактывах і звычайных валютах – Біты СМІ

CFTC абвінаваціла заснавальніка Kikit&Mess Investments LLC у арганізацыі ашуканскай схемы для інвестыцый у замежныя валюты і крыптаактывы, і ў прысваенні больш $3.9 млн.

Як паведамляе выданне Finance Magnates, Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) падала пазоў супраць жыхара Тэхаса Абнера Алехандра Цінока (Абнер Алехандра Цінока), заснавальніка фірмы Kikit&Інвестыцыі беспарадак. Па дадзеных CFTC, з верасня 2020 гады Цінока ўдалося сабраць з 61 кліента больш $3.9 млн. Ён заяўляў, што гэтыя сродкі будуць укладзены ў замежныя валюты і лічбавыя актывы, а фірма будзе кіраваць інвестыцыйнымі партфелямі прыцягнутых кліентаў.

Камісія сцвярджае, што Kikit&Mess Investments не гандлявала сродкамі сваіх кліентаў і рабіла ілжывыя заявы аб атрыманні прыбытку, каб не выклікаць падазрэнняў у інвестараў. Высветлілася, што Цінока прысвоіў атрыманыя грошы, выкарыстоўваўшы іх для аплаты асабістых выдаткаў: на арэнду прыватнага самалёта, аўтамабіля і раскошнага асабняка, а таксама на набыццё нерухомасці.

CFTC патрабуе, каб Цінока кампенсаваў урон усім ахвярам, пацярпелым ад яго ашуканскай схемы, і выплаціў грашовы штраф. Рэгулятар таксама ўсталяваў сталую забарону для Тиноко на рэгістрацыю фірм, звязаных з фінансавай дзейнасцю.

У пачатку месяца ведамства абвінаваціла аператараў платформы Prime FX па гандлі біткоінам і замежнымі валютамі ў падмане інвестараў на суму $1.2 млн. Акрамя таго, у верасні CFTC аштрафавала 12 фірм з Нью-Ёрка за незаконны гандаль апцыёнамі на крыптавалюты.