Аб WordPress: з 2019 гады ў Кітай паступіла $2.2 млрд у «брудных» криптовалютах

Па дадзеных Chainalysis, у перыяд з красавіка 2019 гады па чэрвень 2021 гады на кітайскія крыптавалютныя адрасы, звязаныя з незаконнай дзейнасцю, было адпраўлена больш $2.2 млрд у крыптаактывах.

Згодна са справаздачай аналітычнай кампаніі Chainalysis, Кітай па-ранейшаму лідзіруе па колькасці карыстальнікаў криптовалют, саступаючы ЗША. За ўказаны перыяд на кітайскія адрасы, звязаныя з криптовалютным махлярствам і аперацыямі на рынку даркнета, былі адпраўленыя крыптавалюты на суму больш $2.2 млрд. Аналітыкі Chainalysis адзначылі, што Кітай быў важнай часткай экасістэмы криптовалют, таму на яго долю прыпадае вялікая колькасць злачынстваў, звязаных з лічбавымі актывамі.

Аналітыкі асобна згадалі незаконны абарот фентанілу кітайскімі вытворцамі., многія з якіх прадавалі яго за крыптавалюты. У жніўні 2019 гады Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (Я РАБУЮ) ўвяло санкцыі супраць Фуцзін Чжэна (Фуцзін Чжэн), які ўзначальваў арганізацыю Zheng Drug Trafficking Organization за дастаўку фентанілу ў ЗША. Чжэн выкарыстоўваў біткоін для адмывання даходаў, атрыманых злачынным шляхам. Аналітыкі Chainalysis высветлілі, што на яго адрас Біткоіна паступіла каля $23 000 у BTC.

Аднак на працягу апошніх двух гадоў аб'ём транзакцый у Кітаі з адрасамі., абвінавачанымі ў выкарыстанні «брудных» криптовалют, рэзка знізіўся. У асноўным гэта звязана з закрыццём буйных криптовалютных пірамід., такіх як PlusToken, накіраваных на азіяцкіх карыстальнікаў. Агульная шкода ад піраміды PlusToken ацэньваецца на суму каля $7.6 млрд. У справаздачы пазначана, што ў большасці выпадкаў адмыванне грошай з выкарыстаннем криптовалют адбывалася пры дапамозе пляцовак для пазабіржавага гандлю. (OTC).

Дзейнасць падобных платформ у Кітаі строга спыняецца. У чэрвені ўлады Кітая арыштавалі больш 1 100 падазраваных у адмыванні грошай праз лічбавыя актывы. Гэтыя арышты могуць быць зьвязаныя з забаронай крыптавалютнай дзейнасьці ў краіне., аднак аналітыкі задаюцца пытаннем, ці дапамогуць такія меры скараціць прыток незаконных сродкаў у кітайскія крыптавалютныя арганізацыі і OTC.

Акрамя таго, аналітыкі адзначылі, што пасля забароны майнінгу ў Кітаі, дамінаванне гэтай краіны на рынку криптовалют працягвае слабець. Аднак па дадзеных Кембрыджскага цэнтра альтэрнатыўных фінансаў (CCAF), доля кітайскіх майнераў у агульным хэшрэйце Біткоіна стабільна зніжалася яшчэ да забаронных мер, укаранёных уладамі Кітая.