Два трэйдары з Нідэрландаў асуджаныя за адмыванне грошай з дапамогай BTC

Суд Ратэрдама прысудзіў двух жыхароў горада Хілверсюм да 2 і 2.5 гадам турэмнага зняволення па абвінавачанні ў адмыванні грошай з выкарыстаннем біткоінаў.

У ходзе расследавання ў падазраваных было канфіскавана 2532 BTC, што па бягучым курсе перавышае 28 млн еўра. Таксама ў іх было знойдзена 250 тысяч еўра наяўных. Па дадзеных праваахоўных органаў, злачынная пара адмыла 16 млн еўра на працягу 2.5 гадоў.

Для правядзення аперацый трэйдары куплялі біткоіны на мільёны еўра ў прыватных асоб і кампаній, што дазваляла кліентам пары заставацца ананімнымі. Пры гэтым яны не паведамлялі аб сваіх аперацыях падатковае ведамства і вялі бізнэс без належнага афармлення.. Для пакупкі біткоінаў сустрэчы часта прызначаліся ў публічных месцах.. Пры ажыццяўленні здзелак трэйдары не прасілі ідэнтыфікацыйных дакументаў у сваіх кліентаў.

«Падазраваныя, муж з жонкай, прыцягвалі кліентаў з дапамогай рэкламы на пляцоўках інтэрнэту і рынках даркнета. Большасць біткоінаў, канфіскаваных у пары, выкарыстоўваліся на пляцоўках даркнета», - пішуць нідэрландскія пракуроры.

Акрамя канфіскаваных біткоінаў і наяўных грошай, суд прысудзіў абвінавачаным штрафы па 45 тысяч еўра.

У канцы верасня суд прызнаў уладальніка крыптавалютнай біржы RG Coins Расэна Іосіфава. (Росен Іосіфаў) вінаватым у махлярстве, адмыванні грошай праз сваю пляцоўку, а таксама садзейнічанні кіберзлачынцам.