Эліптычны: «на рынку даркнета Hydra прапануюць абнаявіць BTC з дапамогай схованак пад зямлёй» – Біты СМІ

Аналітыкі Elliptic выявілі новы спосаб обналичивания BTC на рынку даркнета Hydra. Скарб з фіятнымі грашыма закопваецца пад зямлёй у пэўным месцы., дзе яго забірае пакупнік.

Паводле новага даследавання аналітычнай кампаніі Elliptic, на найбуйнейшым рынку даркнета Hydra з'явіўся новы спосаб абмену криптовалюты на фіятныя грошы. Скарб з грашыма закопваецца ў пэўным месцы, дзе яго знаходзіць заказчык паслугі. Гэты ж метад ужо даўно выкарыстоўваецца для продажу незаконных рэчываў..

Згодна з апісаннем адной з такіх паслуг на Hydra, у абмен на плацёж у крыптавалюце прадавец закопвае фізічныя грошы ў вакуумнай упакоўцы «на 5-20 гл пад зямлёй». Дакладныя каардынаты GPS паведамляюцца пакупніку, які можа адкапаць «скарб». Камісія за паслугу высокая - каля 7% ад абмененай сумы. Як адзначаюць аналітыкі, гэта рызыкоўны спосаб - злодзеі, вядомыя як «шукальнікі», часам пераследуюць якія адкопваюць скарб заказчыкаў і крадуць пасылкі.

«Гэта цікавы спосаб атрымання наяўных., які пачынаюць выкарыстоўваць людзі», – сказал в интервью генеральный директор Elliptic Том Робинсон (Том Робінсан). «Это сложно реализовать в масштабе и требуется, чтобы вы были в России, но именно там базируется множество пользователей Hydra».

У першыя гады працы крыптавалютнага рынку, калі многія біржы не ідэнтыфікавалі кліентаў, а інструменты аналітыкі блокчейнов толькі пачыналі з'яўляцца, наяўных даходаў ад злачыннай дзейнасці ў криптовалюте было досыць простай задачай. Як адзначае Робінсан, сёння, з улікам усё больш цвёрдых правіл AML ад рэгулятараў і магчымасцяў адсочвання транзакцый, сітуацыя змянілася.

Паводле Elliptic, ёсць некалькі варыянтаў наяўных криптовалют праз Hydra. У абмен на плацёж у BTC карыстальнікі прапануюць папоўніць рахунак з прадаплочанай дэбетавай карты, а іншыя - адправіць рублі на электронны кашалёк або на банкаўскі рахунак.

На дадзены момант Hydra - найбуйнейшая пляцоўка даркнета з калі-небудзь існавалых, дзе праходзяць транзакцыі на суму каля $125 млн у тыдзень. Нагадаем, што мінулай вясной супрацоўнікі МУС Расіі выявілі ашуканцаў, якім атрымалася прадаць у даркнеце падробленыя купюры на 1 млрд рублёў за крыптавалюты праз Hydra.

Как отмечает эксперт по рынкам даркнета из Университета Манчестера Патрик Шортис (Patrick Shortis), российские площадки даркнета сосредоточены на инновациях.

«Расійскія рынкі даркнета адрозніваюцца ад сваіх заходніх аналагаў тым, што паштовая служба ў Расіі не так надзейная, і таму перавага аддаецца метаду схованак», - сказаў Шорціс у інтэрв'ю. "Акрамя таго, на Захадзе мы часцей выкарыстоўваем PGP, больш зацікаўлены ў ачыстцы нашых манет, выкарыстанні Monero і таму падобным. У Расіі ж людзі звычайна больш паслаблены, калі гаворка ідзе пра пагрозу з боку дзяржавы».

Згодна з апублікаванаму ў 2020 годзе даследаванню Chainalysis, Усходняя Еўропа лідзіруе па выкарыстанні пляцовак даркнета., а маркетплейс Hydra увайшоў у лік найбуйнейшых криптовалютных сэрвісаў рэгіёну.