Еўрапарламент заклікае EBA стварыць рэестр «нядобранадзейных» крыптакампаній – Біты СМІ

Дэпутаты ЕС прапануюць стварыць спіс крыптакампаній у рамках правілаў ідэнтыфікацыі ўладальнікаў крыптавалют, патэнцыйна схільных да рызыкі адмывання грошай і фінансавання тэрарызму.

Члены Еўрапейскага парламента размясцілі дакумент з новымі правіламі., согласно которым Европейское банковское управление (EBA) должно будет создать реестр криптовалютных компаний, подверженных риску отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности.

«Депутаты Европарламента хотят, каб [EBA] создал публичный реестр предприятий и услуг, звязаных з крыптаактывамі, которые могут иметь высокий риск отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности, уключаючы спіс пастаўшчыкоў, якія не адпавядаюць патрабаванням», - гаворыцца ў дакуменце.

Правілы з'яўляюцца часткай апошняга галасавання ЕС аб ​​тым, што криптовалютные біржы абавязаны збіраць і падаваць інфармацыю аб карыстачах уласных кашалькоў, гандлюючых на платформе, паводле патрабавання «Ведай свайго кліента» (KYC).

«Прежде чем сделать криптоактивы доступными для бенефициаров, поставщики должны убедиться, што крыніца актыву не падпадае пад абмежавальныя меры і што няма рызык адмывання грошай ці фінансавання тэрарызму», - тлумачаць дэпутаты.

Кансультант па валютна-эканамічных пытаннях Камітэта ЕС Эрнэст Уртасун (Эрнэст Уртасун) сцвярджае, што гэтая змена закрые шчыліну, якую злачынцы выкарыстоўваюць для ажыццяўлення незаконнай дзейнасці.

«Незаконные потоки криптоактивов перемещаются по Европе и миру практически незамеченными. Як паказваюць нядаўнія інцыдэнты з адмываннем грошай ад "Панамскіх дакументаў" да "Дакументаў Пандоры", злачынцы квітнеюць там, дзе правілы дапускаюць сакрэтнасць і ананімнасць. Предложение о регулировании ЕС закроет эту лазейку», – заявил Уртасун.

По словам генерального директора Coinbase Брайана Армстронга (Браян Армстранг), новыя змены адмяняюць існуючыя стандарты канфідэнцыйнасці ЕС, ствараючы аснову для масавага сачэння. Ён думае, што гэта зводзіць на нішто ўсю працу ЕС, накіраваную на тое, чтобы стать мировым лидером в области законодательства и политики конфиденциальности.

«Законопроект парламента рассматривает криптовалюту и каждого человека, які валодае крыптавалютай, інакш, чым уладальніка фіяту», - заявіў Армстранг.

Еўрасаюз усё больш робіць больш жорсткімі правілы рэгулявання криптовалют. На прошлой неделе Комитеты Европарламента выступили за запрет анонимности криптовалютных транзакций. В апреле парламент Евросоюза должен проголосовать за новые жесткие правила отслеживания и идентификации операций по передаче криптоактивов.