Еўрапейская камісія: «для барацьбы з арганізаванай злачыннасцю трэба адсочваць криптовалюты» – Біты СМІ

Згодна з дакладам Еўрапейскай камісіі, арганізаваная злачыннасць усё часцей выкарыстоўвае новыя тэхналогіі для сваёй дзейнасці, у тым ліку і лічбавыя валюты.

У дакладзе падкрэсліваецца, што для барацьбы з арганізаванай злачыннасцю праваахоўным органам Еўропы неабходна знаходзіцца на вастрыі новых тэхналогій. Злачынцы ўвесь час выкарыстоўваюць криптовалюты, даркне і вірусы для атрымання грошай, і неабходна змагацца з гэтым.

«Для выяўлення і пераследу арганізаванай злачыннасці следчым неабходна выяўляць падазроную анлайн-актыўнасць, адсочваць крымінальныя транзакцыі з віртуальнымі валютамі, супастаўляць інфармацыю і разумець, што яны выявілі, бо дадзеныя могуць быць зашыфраваны. Неабходна захоўваць дадзеныя і падаваць іх у якасці сведчанняў у судзе», - адзначаецца ў дакуменце.

Пры гэтым аўтары дакладу адзначаюць, што нягледзячы на ​​развіццё заканадаўства, праваахоўныя органы могуць выявіць толькі невялікую частку злачынстваў у галіне адмывання грошай, і толькі 1% адмываюцца грошай канфіскуецца. Гэтаму спрыяе развіццё новых фінансавых тэхналогій, у тым ліку криптовалют, якія слаба кантралююцца банкамі і рэгулятарамі.

«Барацьба з арганізаванай злачыннасцю ў лічбавай прасторы павінна каардынавацца. Нам трэба распрацоўваць новыя інструменты і праводзіць навучанне супрацоўнікаў, абменьвацца інфармацыяй, атрымліваць доступ да рэсурсаў для продажу незаконных тавараў і паслуг, і зачыняць такія рэсурсы», – заключаюць аўтары дакладу.

Нагадаем, што ў канцы сакавіка Прэзідэнт Міжнароднага банка разлікаў Агусцін Карстэнс (Агустын Карстэнс) заклікаў рэгулятараў усяго свету ўзмацніць жорсткасць кантроль за криптовалютами, бо яны з'яўляюцца інструментам для абыходу фінансавага заканадаўства.