Европейский надзорный орган призвал к ужесточению правил регулирования криптовалют – Bits Media

Камітэт экспертаў Савета Еўропы па ацэнцы мер барацьбы з адмываннем грошай (Манівал) адзначае рост колькасці выпадкаў адмывання грошай з дапамогай криптовалют.

Камітэт размясціў справаздачу, у якім паведаміў аб фактах махлярства, ухіленні ад выплаты падаткаў і манипулировании рынком, происходящих с помощью цифровых активов.

Европейский регулятор предупредил о проблемах, связанных с децентрализованными финансами (DeFi), анонимными криптовалютами и о том, што, по мнению его специалистов, является рыночным манипулированием. Глава Moneyval Эльжбета Франков-Яскевич (Elzbieta Frankow-Jaskiewicz) заявіў, что регулятор не раз уже отмечал случаи использования криптовалют для отмывания незаконных денег:

«Хорошо известно, што асобы, Займаецца адмыванне грошай, злоупотребляли криптовалютами с момента их появления десять лет назад. Методы становятся все более изощренными и масштабными, начиная от незаконного оборота наркотиков и заканчивая мошенничеством, коррупцией и уклонением от уплаты налогов».

Комитет экспертов Moneyval присоединился к разработчикам стандартов, таких как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), и призвал к более жесткому подходу к цифровым активам.

Быстро развивающаяся технология, которая часто распространяется на несколько юрисдикций, создает проблемы для регулирующих органов, призывая к усилению надзора, а также к лучшей координации между национальными агентствами, говорится в документе.

«Есть подозрение, что некоторые из мелких криптовалют создаются специально с целью отмывания денег. Акрамя таго, более крупные виртуальные активы подвергаются серьезным манипуляциям на рынке, что тоже является серьезным преступлением», — заявила Франков-Яскевич.

Moneyval контролирует обычно небольшие европейские территории, которые не контролируются базирующейся в Париже FATF, включая центры финансовых технологий, такие как Мальта, Гибралтар и Эстония.

Нягледзячы на тое, что это наблюдательный орган, его обзоры и рекомендации отдельным юрисдикциям могут повлиять на национальные законодательные реформы.

Недавно комиссар Евросоюза по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс (Mairead McGuinness) на фоне быстрого развития криптовалют призвала ЕС и США объединиться в регулировании индустрии.