Еўрапал арыштаваў 14 удзельнікаў групы па адмыванні грошай праз крыптавалюты

Міністэрства юстыцыі ЗША абвінаваціла 14 чалавек ва ўдзеле ў групе, якая займаецца адмываннем грошай з дапамогай криптовалют. Еўрапол правёў арышты абвінавачаных у некалькіх краінах Еўропы.

Гаворка ідзе аб групоўцы QQAAZZ, якая, па дадзеных Мінюста ЗША, працуе з 2016 гады і имеет связи с крупнейшими хакерскими группами, распространяющими вирусы-шифровальщики. Среди них группы, стоящие за ботнетами Dridex, Trickbot и GozNym. QQAAZZ использовала русскоязычные хакерские форумы для рекламы своих услуг.

Для осуществления своей деятельности члены группировки использовали большую сеть банковских счетов, падстаўных асоб і фальшывых кампаній. Средства перечислялись на эти банковские счета, многократно перемещались между различными счетами, а затем переводились в криптовалюту и отправлялись хакерам.

Руководство QQAAZZ в основном занималось общением с клиентами, среднее звено нанимало курьеров, а курьеры, пры неабходнасці, обналичивали деньги в банкоматах. За свои услуги группа брала от 40% да 50% от суммы отмытых средств.

В рамках международной операции «2BaGoldMule» Европол провел обыски в 40 домовладениях, расположенных в Латвии, Болгарии, Вялікабрытаніі, Испании и Италии. Было осуществлено более 20 арестов. Также в октябре 2019 года в Латвии было арестовано еще пятеро членов QQAAZZ.

Ранее Министерство юстиции США провело операцию DisrupTor, в рамках которой у контрабандистов и операторов сайтов по продаже наркотиков в даркнете было конфисковано $6.5 млн в криптовалюте и фиатной валюте.

крыніца