Еўрасаюз створыць ведамства па барацьбе з адмываннем грошай праз крыптавалюты – Біты СМІ

Еўрапейская камісія сфарміруе новае агенцтва, Упраўленне па барацьбе з адмываннем грошай (AMLA) для нагляду за крыптавалютнай індустрыяй на тэрыторыі Еўрасаюза.

Еўракамісія прапанавала стварыць новы орган, у склад якога будуць уваходзіць якія рэгулююць органы еўрапейскіх краін. мяркуецца, што AMLA стане "цэнтральным ведамствам" у Еўропе, якое будзе кантраляваць, ці адпавядаюць крыптавалютныя транзакцыі правілам барацьбы з адмываннем грошай (AML). Ведамства таксама будзе каардынаваць дзейнасць дзяржаўных наглядных органаў, дапамагаючы ім распрацоўваць метады ацэнкі рызык криптовалютных аперацый.

На сённяшні дзень транзакцыі з лічбавымі актывамі не трапляюць пад дзеянне правілаў ЕС., якія датычацца фінансавых паслуг. Адсутнасць правіл па рэгуляванні криптовалют мае на ўвазе высокія рызыкі адмывання грошай і фінансаванні тэрарызму, паколькі перамяшчэнне незаконна атрыманых грошай можа ажыццяўляцца з выкарыстаннем крыптаактываў, лічыць Еўракамісія.

У сувязі з гэтым, еўрапейскія заканадаўцы распрацоўваюць новыя патрабаванні для пастаўшчыкоў паслуг віртуальных актываў (ВАСП). Яны ўключаюць у сябе стражэйшыя стандарты для збору дадзеных аб асобах, якія здзяйсняюць крыптовалютныя транзакцыі. Атрыманыя дадзеныя таксама будуць даступныя еўрапейскім рэгулятарам..

«Адмыванне грошай праз крыптаактывы, фінансаванне тэрарызму і арганізаваная злачыннасць да гэтага часу застаюцца сур'ёзнымі праблемамі, якія трэба вырашаць на ўзроўні Еўразвяза. AMLA будзе прымаць рашэнні ў дачыненні да сумнеўных арганізацый, якія могуць парушаць правілы AML», – заявіла Еўрапейская камісія.

Свен Гігольд (Свен Гігольд), сябра нямецкай партыі “Зялёныя” лічыць, што дзякуючы адзіным стандартам і больш цэнтралізаванаму нагляду за криптовалютами, барацьба з фінансавымі злачынствамі будзе весціся больш паслядоўна. Акрамя таго, Гігольд прапанаваў прымяняць прававыя меры ў адносінах да іншых дзяржаў, якія не выконваюць належным чынам правілы AML.

Нагадаем, што нядаўна старшыня Камісіі па кампаніям і біржам Італіі (КАНСОБ) заклікаў Еўрасаюз паскорыць распрацоўку рэгулявання крыптаактываў, сказаў, што ЕС "занадта зацягнуў" гэты працэс.