FATF уключыла криптовалюты ў справаздачу аб фінансаванні ультраправых груп – Біты СМІ

па
FATF включила криптовалюты в отчет о финансировании ультраправых групп - Bits Media

Група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF) выпусціла справаздачу аб спосабах фінансавання вельмі правых груп, які ўключае раздзел аб крыптавалюце.

Паводле справаздачы "Фінансаванне тэрарызму на этнічнай або расавай глебе", крыптаактывы выкарыстоўваліся экстрэмістамі, якім быў абмежаваны доступ да традыцыйных плацежных платформ. Па дадзеных FATF, некаторыя ўльтраправыя групы перайшлі на канфідэнцыйныя крыптаактывы, «якія дазваляюць захоўваць поўную ананімнасць пры здзяйсненні транзакцый у блокчейне».

«Мы наблюдаем большой интерес к криптоактивам со стороны ультраправых групп и отдельных лиц, стремящихся к анонимности, особенно после того, як ім заблакавалі доступ да асноўных плацежных платформ. Члены ультраправых груп, якія клапоцяцца аб сваёй бяспецы і хочуць большага ўзроўню сакрэтнасці, часта выбіраюць крыптаактывы. Аднак трэба адзначыць, што доступ да інфармацыі аб аб'ёме грошай, якія перакладаюцца такім чынам, абмежаваны», - гаворыцца ў справаздачы.

Далей FATF прыводзіць у прыклад выпуск вельмі правай арганізацыяй у Паўднёвай Афрыцы ўласнага стэйблкоіна, забяспечанага паўднёваафрыканскім рандам у суадносінах 1:1. У справаздачы адзначаецца:

«Кіраванне стэйблкоінам адбываецца праз прыкладанне ў стылі PayApp і дазваляе групе выкарыстоўваць лічбавыя грошы. Дадзеныя аб транзакцыях захоўваюцца на працягу 24 гадзіны, і пасля гэтага іх немагчыма адсачыць».

Па дадзеных FATF, аналіз выпіскі банкаўскага рахунку экстрэмісцкай групоўкі з ПАР паказаў, што арганізацыя такім чынам атрымала каля 268 000 рандаў ($17 469). 

Яшчэ адзін прыклад – скандынаўскі ўльтраправы гурт Nordisk Styrke., якая прымае ахвяраванні выключна ў криптовалютах. Акрамя таго, фінансавае расследаванне тэрарыстычнага нападу, дасканалай у мячэцях Крайстчэрча ў Новай Зеландыі ў сакавіку 2019 года, паказаў, што злачынцы выкарыстоўвалі для пераводу грошай крыптаактывы.

Нагадаем, что FATF планировала обновить рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии в июне 2021 года. В марте FATF внесла DeFi и NFT в проект рекомендаций по регулированию отрасли.