ФБР прадухіліла заказное забойства з дапамогай інфармацыі ад біржы Coinbase – Біты СМІ

ФБР вылічыла злачынцу, які заплаціў кілеру за не адбылося забойства жонкі ў біткоінах. Дадзеныя, уключаючы фота падазраванага, былі прадастаўлены крыптавалютнай біржай Coinbase.

Жыхар штата Тэнэсі Нэльсан Рэплогл (Нэльсан Рэплогл) заплаціў у BTC кілеру за забойства сваёй жонкі Эн. Па словах спецыяльнага агента ФБР Клея Андэрсана (Клей Андэрсан), Реплогл адправіў патэнцыйнаму забойцу BTC разам з апісаннем машыны яго жонкі і часам., калі яна павінна была адвезці хатнюю жывёлу да ветэрынара.

Агент Андэрсан даведаўся аб схеме, выкладзенай у судовым пратаколе, ад шэрыфа горада Ноксвіл, які распавёў яму пра гэта пасля таго, як атрымаў навядзенне ад супрацоўнікаў BBC. Затым агент ФБР папярэдзіў Эн Рэплагл і яе мужа, якія заявілі, што не ўяўляюць, хто мог бы прычыніць ёй шкоду.

Агент ФБР аказаў ціск на супрацоўнікаў BBC, якія падалі дадатковыя звесткі, уключаючы адрас кашалька BTC, на які паступіла плата за забойства. Пасля гэтага Андэрсан звярнуўся да экспертаў ФБР па кібербяспецы, якія дапамаглі раскрыць справу, прааналізаваўшы блокчэйн Біткоіна.

«Штаб-кватэра ФБР падала аналіз транзакцыі ў блокчэйне і змагла вызначыць, што адрас, з якога праводзілася аплата, быў лікам на біржы Coinbase», – заяўляе Андэрсан.

Затым ФБР накіравала Coinbase судовы запыт для атрымання інфармацыі аб уладальніку рахунку. Біржа дала неадкладны адказ у сувязі з "пагрозай для жыцця", які ўключаў не толькі гісторыю транзакцый рахунку, але таксама імя Рэплагла і фатаграфіі, якія ён выкарыстоўваў пры рэгістрацыі і праходжанні праверкі KYC.

ФБР таксама атрымала дадзеныя IP-адрасы, які Рэплогл выкарыстоўваў для падлучэння падчас перакладаў. Затым ФБР накіравала інтэрнэт-правайдэру AT.&T судовы запыт і кампанія пацвердзіла, што Рэплогл падключаўся да сеткі са свайго дома. інфармацыя, прадстаўленая Coinbase, уключала і назву банка, які Рэплогл падключыў да свайго акаўнта. Банк пацвердзіў, што Реплогл выкарыстаў свой асабісты ашчадны рахунак пры куплі BTC для кілера.

Аднак ФБР пакуль не змагло ўстанавіць асобу кілера. Хутчэй за ўсё, кілер не выкарыстоўваў рэгуляваны сэрвіс накшталт Coinbase, які патрабуе праходжання ідэнтыфікацыі, а падаў заказчыку адрас персанальнага кашалька.

Між тым праваахоўныя органы падаюць у Coinbase усё больш судовых запытаў.. Паводле апошняй справаздачы
кампаніі аб празрыстасці, колькасць такіх запытаў вырасла на 17% толькі за апошнія шэсць месяцаў і склала больш 4000 у мінулым годзе. Падатковая служба ЗША таксама з лёгкасцю атрымлівае ад рэгуляваных криптовалютных біржаў неабходную інфармацыю.

Нядаўна Федэральны суд ЗША дазволіў
Падатковай службе (IRS) атрымаць інфармацыю аб кліентах біржы криптовалют Kraken і яе даччыных кампаній, якія здзяйснялі транзакцыі з крыптаактывамі коштам больш $20 000. У мінулым месяцы суд таксама задаволіў
запыт IRS на атрыманне ад криптовалютных біржаў Circle і Poloniex дадзеных кліентаў.