Грамадзянін Бразіліі арыштаваны па абвінавачанні ў махлярстве з крыптавалютамі на $300 млн – Біты СМІ

Па выніках трохгадовага расследавання федэральная паліцыя Бразіліі арыштавала Клаўдыё Алівейру (Клаўдыё Алівейра) па мянушцы «Кароль біткоіна», які абвінавачваецца ў махлярстве на $300 млн.

Алівейра займаў пасаду прэзідэнта Bitcoin Banco Group - папулярнай фінансавай. фірмы, якая зрабіла сабе імя падчас буму криптовалют. Прадстаўнікі фірмы абяцалі вялікі прыбытак укладчыкам, але ў выніку ў канцы 2019 года кампанія паведаміла аб «знікненні» 7 000 BTC.

Пасля гэтага Bitcoin Banco Group падала прашэнне да ўладаў аб дапамозе - у Бразіліі існуюць спецыяльныя працэдуры., якія дазваляюць кампаніям рэарганізавацца, каб пазбегнуць банкруцтва і выплаціць даўгі інвестарам.

Нягледзячы на ​​гэта, кампанія працягвала прадастаўляць паслугі і прымаць сродкі ў новых фундатараў. У сувязі з гэтым паліцыя пачала расследаванне ў дачыненні да кіраўніцтва пляцоўкі.. У выніку праваахоўным органам удалося сабраць дастаткова доказаў для арышту Алівейры.

Акрамя таго, паліцыя канфіскавала ў Алівейры некаторыя актывы, у тым ліку люксавыя аўтамабілі, вялікі аб'ём наяўных і некалькі апаратных криптовалютных кашалькоў.

Алівейра абвінавачваецца ў махлярстве, адмыванні грошай і іншых фінансавых злачынствах. Цікава, што міжнародныя праваахоўныя органы пацвердзілі, што «Кароль біткоіна» пераследаваўся па аналагічных абвінавачваннях у ЗША і Еўропе.

У канцы мінулага года амерыканскія ўлады канфіскавалі $24 млн у криптовалютах па запыце ўрада Бразіліі. Сродкі ляжалі на кашальках Маркаса Антоніа Фагундэса. (Маркас Антоніа Фагундэс).