даследаванне: Наркадылеры ўсё часцей выкарыстоўваюць Cryptomates для адмывання грошай – Біты СМІ

Згодна з новым дакладам аддзела стратэгічнай разведкі аддзела кантролю над наркотыкамі ЗША, Наркадылеры ўсё часцей выкарыстоўваюць криптовалюты і крыптаматы для адмывання грошай.

Аналітыкі аддзела нататкі, што ў сувязі з пандэміяй аб'ёмаў каранавіруса перакрыжаванае транспарціроўка значна знізілася, у тым ліку паміж ЗША і Мексікай. Гэта прывяло да назапашвання вялікай колькасці грашовых сродкаў сярод наркадылераў у ЗША.

Крытаматы сталі адным са спосабаў адправіць грошы міжнародным пастаўшчыкам наркотыкаў праз мяжу без неабходнасці фізічнага транспарту. Хоць статыстыка не прыведзена, У справаздачы падкрэсліваецца, гэтыя выпадкі "адмывання грошай з выкарыстаннем віртуальных валют і крытаматаў" сталі больш частымі.

"Гандаль наркотыкамі і асобы, Займаецца адмыванне грошай, усё часцей выкарыстоўваюць віртуальную валюту ў сваёй дзейнасці, Канец, як выкарыстанне гэтых валют становіцца ўсё больш шырока распаўсюджаным. Былі выпадкі, Калі аптовыя пастаўкі аплачваліся віртуальнымі валютамі, а не наяўнымі, і такія сродкі выкарыстоўваліся ў поўнай цыкле адмывання грошай ", - адзначана ў даследаванні.

Хоць Cryptomats павінны выконваць аднолькавыя патрабаванні да барацьбы з адмываннем грошай, што звычайныя банкі і плацежныя кампаніі, "Нядобрасумленныя ўладальнікі" могуць дазволіць наркадылерам унесці значную колькасць грашовых сродкаў і схаваць паходжанне сродкаў.

"Віртуальныя валюты ў спалучэнні з ужо створанымі схемамі адмывання грошай, дазваляюць праводзіць яшчэ больш складаныя схемы для адмывання грошай", - Заключэнне аналітыкаў у аддзеле кантролю над наркотыкамі ЗША.

Раней міністр ЗША Джун Еллен распавёў пра праблемы выкарыстання криптовалют для незаконных мэтаў (Джанет Еллен).