даследаванне: у 2021 годзе ашуканцы скралі криптовалют на $7.7 млрд – Біты СМІ

Згодна з даследаваннем аналітычнай кампаніі Chainalysis, у 2021 годзе агульная сума скрадзеных криптовалют склала $7.7 млрд, павялічыўшыся на 81% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщается в отчете Chainalysis, за этот год преступники похитили криптовалюты на $7.7 млрд, што на 81% выше показателей 2020 года. В прошлом году количество случаев мошенничества с криптовалютами значительно снизилось по сравнению с 2019 годам. Ситуация изменилась в 2021 году с появлением финансовой пирамиды FINIKO, убытки от которой составили $1.1 млрд.

Также значительная часть средств была похищена через схему вывода ликвидности из пулов DeFi (дыван цягнуць). Калі ў 2020 году на индустрию децентрализованных финансов (DeFi) приходилось 1% убытков от мошенничества с криптоактивами, то ў 2021 году этот показатель вырос до 37% і дасягнуў $2.8 млрд.

Так, в прошлом месяце курс игрового токена SQUID неожиданно взлетел на 70 000%, дасягнуўшы $2 861, а затем рухнул до нуля. При этом ликвидность была заморожена, поэтому инвесторы не могли продать свои запасы токенов. Незадолго до этого произошло аналогичное мошенничество, в ходе которого разработчики проекта AnubisDAO продали токены на $60 млн, а затем скрылись с деньгами инвесторов.

В то же время общая сумма средств, поступивших на мошеннические адреса в 2021 годзе, упала с чуть менее $10.7 мільёнаў да $4.1 млн. Гэта можа азначаць, что количество жертв мошенничества снизилось, а средняя сумма, полученная от каждого обманутого инвестора, увеличилась. Количество мошенников, на адреса которых поступали средства, вырас з 2 052 у 2020 годзе да 3 300 у 2021 годзе.

При этом средняя продолжительность действия мошеннических криптовалютных схем снизилась со 192 дней в 2020 годзе да 70 дней в 2021 годзе. Ранее этот показатель составлял 2 369 дзень, что может свидетельствовать о росте профессионализма правоохранительных органов в сфере криптовалют. Так, в сентябре Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала 12 нью-йоркских фирм, занимавшихся торговлей опционами на криптовалюты.

Однако стратегии отмывания денег мошенниками не сильно изменились. Как и в предыдущие годы, большая часть криптовалют, отправляемых с мошеннических адресов, попадала на основные биржи. Исследователи Chainalysis подчеркивают, что мошенничество представляет собой большое препятствие на пути принятия криптовалют.

По данным Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA), у перыяд з красавіка 2020 год пасля сакавіка 2021 года количество жалоб на мошеннические криптовалютные проекты увеличилось на 222%. Недавно компания Crystal Blockchain опубликовала отчет, согласно которому с 2011 па 2021 годы хакеры похитили криптовалюты более чем на $12.1 млрд.