Ізраіль уводзіць новыя правілы супрацьдзеяння адмыванню грошай – Біты СМІ

Рэгулятары Ізраіля ўжо разглядаюць заявы ад некалькіх крыптавалютных кампаній на атрыманне ліцэнзіі ў адпаведнасці з новымі правіламі AML..

У новым кіраўніцтве па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму (AML)
выкладаюцца палажэнні, датычныя ідэнтыфікацыі і праверкі карыстальніка і выканання працэдуры распазнання кліентаў. У нарматывах пералічаны абавязацельстваў па справаздачнасці перад органамі, кантралюючымі дзейнасць карыстальнікаў, уключаючы справаздачы аб стандартнай працы і незапланаваных падзеях у крыптавалютнай кампаніі. Да правіл прыкладаецца інструкцыя па вядзенні запісаў і захаванні дакументацыі.

Каб аблегчыць дзейнасць криптовалютным кампаніям, у кіраўніцтве пералічаны ўмовы для адкрыцця рахункаў з выдаленай ідэнтыфікацыяй кліентаў без неабходнасці сустракацца з карыстальнікам афлайн. У кіраўніцтве ёсць палажэнні аб электронным пераводзе грошай і крыптавалют у Ізраілі і за мяжу. Згодна з палажэннем, банкі будуць устанаўліваць упарадкаваную палітыку, якая дасць магчымасць атрымліваць грошы, калі гандаль вядзецца з захаваннем усіх правіл. Гэтае правіла дапаможа кліентам, якія раней адчувалі цяжкасці з размяшчэннем свайго прыбытку ў банках з-за рызыкі адмывання грошай.

Дырэктар Упраўлення па барацьбе з адмываннем грошай і фінансавання тэрарызму Ізраіля Шламіт Вагман (Шломіт Вагман) заявіў, што новае кіраўніцтва па AML
дапаможа краіне ў барацьбе з незаконным выкарыстаннем криптовалют, а таксама забяспечыць галіны большую падтрымку і легітымнасць.

«Ужыванне правіл уяўляе сабой рэальны прагрэс для ізраільскай эканомікі, індустрыі фінансавых тэхналогій і паляпшэння фінансавай канкурэнцыі».

Упраўленне па каштоўных паперах Ізраіля і Упраўленне па наглядзе за рынкамі капіталу, страхаванні і зберажэнняў Ізраіля разглядаюць заяўкі некалькіх крыптавалютных кампаній на атрыманне ліцэнзіі на адпаведнасць новым правілам AML.

Ізраіль прадпрымае ўсе меры па рэгуляванні криптовалют, каб пазбегнуць незаконнага іх выкарыстання.. У жніўні Упраўленне рынку капіталу, страхавання і зберажэнняў Ізраіля пачало патрабаваць ад страхавых і інвестыцыйных кампаній падрабязна абгрунтаваць любыя інвестыцыі, звязаныя з біткоінам. У ліпені Міністэрства фінансаў Ізраіля апублікавала законапраект, які абавязвае інвестараў паведамляць падатковым органам аб валоданні криптовалютами.