Жыхар Масквы падаў пазоў супраць крыптавалютнай біржы BitMEX

Жыхар Масквы Зьміцер Далгоў падаў пазоў супраць біржы крыптавалютных дэрыватываў BitMEX, абвінаваціўшы яе заснавальнікаў у вымагальніцтве, адмыванні грошай і маніпуляванні рынкам.

Чарговая скарга на BitMEX паступіла праз два тыдні пасля таго., як Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) абвінаваціла біржу ў невыкананні правілаў KYC і AML. Далгоў прад'явіў аналагічныя прэтэнзіі да біржы, заявіў, што кіраўніцтва BitMEX грэбуе гэтымі працэдурамі і наўмысна прымае сродкі ад любых асоб, няхай гэта будзе хакеры, неплацельшчыкі падаткаў, кантрабандысты, наркагандляры і злачынцы. Пазоўнік сцвярджае, што супрацьпраўныя дзеянні BitMEX і яе ўдзел у рынкавых маніпуляцыях нанеслі яму значную шкоду.

Пазначана старая Доўгава, што для адмывання грошай адказчыкі маглі адкрыць дадатковы рахунак на біржах Coinbase Pro, Kraken і BitStamp для разліку індэкснай цаны, а таксама асноўны рахунак на BitMEX. Затым кіраўніцтва біржы магло адкрываць пазіцыі па криптовалютным деривативам з вялікім крэдытным плячом на BitMEX., адразу ж выконваючы рынкавыя ордэры з дапамогай дадатковага акаўнта з максімальным праслізгваннем, што дазваляла рухаць індэксную цану ў патрэбным напрамку.

Раней фірма Bitcoin Manipulation Abatement (БМА) таксама падала пазоў супраць BitMEX, абвінаваціўшы біржу ў маніпуляванні рынкам і незаконным абароце крыптавалют на тэрыторыі ЗША. У снежні інвестар Фрэнк Амата (Фрэнк Амата) заявіў, што ў 2015 годзе інвеставаў у біржу $30 000 пад абяцанне канвертаваць сродкі ў акцыі кампаніі. Кошт гэтага пакета акцый павінен складаць ужо каля $50 000 000, аднак BitMEX так і не перадала яму каштоўныя паперы. Акрамя таго, інвестары падалі абноўлены калектыўны пазоў супраць генеральнага дырэктара BitMEX Артура Хейса (Артур Хейс), запатрабаваўшы выплату $540 млн.

крыніца