Жыхар Тэхаса прызнаўся ў вядзенні незарэгістраванага бізнэсу па абмене криптовалют – Біты СМІ

Тэхасец Марк Хопкінс (Марк Хопкінс), вядомы пад псеўданімам «Доктар Біткоін», прызнаў сябе вінаватым у арганізацыі незаконнага бізнэсу па абмене грашовых сродкаў, у тым ліку на крыптавалюты.

Згодна з заявай Міністэрства юстыцыі ЗША, Хопкінс атрымліваў камісійныя за абмен наяўных грошай на біткоіны. Пры гэтым крыніца сродкаў кліентаў ён не правяраў, роўна як не праводзіў неабходныя працэдуры па ідэнтыфікацыі карыстальнікаў. Ён прызнаўся, што не атрымліваў ліцэнзіі на ажыццяўленне дзейнасці па абмене грошай і не зарэгістраваў сваю кампанію.

Па правілах Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі ЗША (Fincen), кампаніі, абменьваюць грошы, у тым ліку і на крыптавалюты, павінны выконваць патрабаванні па супрацьдзеянні адмыванню даходаў. Таксама такія кампаніі павінны паведамляць рэгулятару аб падазроных транзакцыях на суму звыш. $2 000.

Як стала вядома следчым, апроч незарэгістраванага бізнэсу Хопкінс дапамог аднаму з кліентаў абмяняць грошы., атрыманыя ў латарэйным махлярстве ў Нігерыі. Кліент з дапамогай «Доктара Біткоіна» здзейсніў 37 транзакцый на суму «ад $550 000 да $1.5 млн». Суд прыгаварыў Марка Хопкінса да пяці гадоў турмы.

Нагадаем, што раней жыхар Нью-Джэрсі Уільям Грын (Уільям Грын) прызнаўся ў запуску незаконнага крыптавалютнага абменніка пад назвай Destination Bitcoin.