Кіпр узмоцніць жорсткасць пакаранне для крыптакампаній за адсутнасць рэгістрацыі – Біты СМІ

Міністэрства фінансаў Кіпра мае намер унесці папраўкі ў дзейныя законы аб барацьбе з адмываннем грошай. Чыноўнікі патрабуюць, каб кожны пастаўшчык крыптавалютных прадуктаў і паслуг быў абавязаны зарэгістравацца ў мясцовага рэгулятара.

Камісіі па каштоўных паперах і Кіпрская фондавая біржа (CySEC) пры невыкананні патрабавання збіраецца выпісваць кампаніям штрафы да 350 000 еўра. А таксама, калі верыць планам Мінфіна, кіраўніцтву кампаній можа пагражаць турэмнае зняволенне на тэрмін да пяці гадоў.

Пакет паправак ужо прадстаўлены парламенцкаму камітэту па прававых пытаннях. Урад лічыць, што дзякуючы новым правілам Кіпр будзе адпавядаць міжнародным стандартам Групы распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF), а таксама рэкамендацыям Камітэта экспертаў Савета Еўропы па ацэнцы мер барацьбы з адмываннем грошай (Манівал). 

Найбольш жорсткія пакаранні за невыкананне патрабаванняў да рэгістрацыі і працу без ліцэнзіі зараз устаноўлены на Мальце: парушальнікі могуць атрымаць турэмны тэрмін да шасці гадоў і штраф да 15 млн еўра.

Асацыяцыя адвакатаў Кіпра таксама прыняла ўдзел у абмеркаванні паправак, зрабіўшы агаворку: крыптовалютныя кампаніі з дзеючымі ліцэнзіямі з краін Еўрасаюза па-ранейшаму абавязаны рэгістравацца на Кіпры. Асацыяцыя парэкамендавала ўключыць у закон прынцып Travel Rule, які тычыцца абмену інфармацыяй аб кліентах, паколькі зараз гэты прынцып не выкарыстоўваецца ў заканадаўчай базе Кіпра.

У верасні ізраільская гандлёвая платформа eToro зарэгістравалася ў CySEC як пастаўшчык крыптаўпаслуг, атрымаўшы права аказваць іх на ўсёй тэрыторыі ЕС. звязаных з крыптавалютай, у ліпені, найбуйнейшая криптовалютная біржа Binance абвясціла аб сыходзе з кіпрскага рынка на фоне прад'яўлення судовага пазову Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC).