Кітайская паліцыя раскрыла махлярства з крыптавалютамі на $7.9 млн – Біты СМІ

Бюро грамадскай бяспекі горада Чычжоу паведаміла, што праваахоўныя органы затрымалі восем падазраваных у махлярстве з крыптавалютамі.

Паліцыя правінцыі Аньхой канфіскавала ў васьмярых затрыманых лічбавыя актывы прыкладна на 6 Мілн Юань ($946 000). Улады збіраюцца вылучыць абвінавачанне ў прысваенні падазраванымі 50 Мілн Юань ($7.9 млн).

Як расказваюць у паліцыі, сотні інвестараў страцілі грошы з-за ашуканскай схемы, якая дазволіла зламыснікам пераводзіць ліквіднасць у «ананімны пул» і адмываць без згоды інвестараў:

«Пасля аналізу, праведзенага аператыўнай групай, ўстаноўлена, што гэты выпадак быў тыповым выпадкам незаконнага атрымання криптовалюты з выкарыстаннем блокчейна».

Паліцыя не ўдакладніла, што за криптовалютный праект яны лічаць ашуканскай схемай. Мясцовы навінавы сайт аб блокчейне Chain Catcher паведаміў, што гаворка ідзе аб праекце Gainswap.

Паліцэйскае расследаванне было ініцыявана пасля таго, як у Бюро грамадскай бяспекі Чычжоу паўгода таму звярнуўся інвестар, страціў крыптавалюты на 590 000 юаняў (вакол $93 000).

У затрыманых падчас расследаванняў васьмярых чалавек з правінцый Гуандун, Сычуань і Хунань былі канфіскаваны, падкрэсліваюць у паліцыі, раскошныя аўтамабілі і вілы на дзясяткі мільёнаў юаняў.

Улады КНР актыўна змагаюцца з крыптавалютным махлярствам. У лістападзе 2021 гады кітайскія праваахоўныя органы правялі аперацыю па затрыманні 31 падазраванага ў арганізацыі піраміды Filecoin. У кастрычніку паліцыя горада Цзуньі затрымала
130 чалавек, якім ставяць у віну арганізацыю схемы адмывання грошай праз крыптавалюты на суму звыш $130 млн. У 2019 кітайскія праваахоўныя органы падзяліліся з грамадскасцю падрабязнасцямі арышту 27 арганізатараў крыптавалютнай піраміды IAC.