Мінфін ЗША увёў санкцыі супраць крыптавалютнага абменніка Suex з расійскімі каранямі – Біты СМІ

Упраўленне па кантролі за замежнымі актывамі (Я РАБУЮ) ЗША ўнесла адрас пазабіржавы гандлёвай пляцоўкі Suex OTC у «санкцыйны спіс» у сувязі з адмываннем грошай.

Suex зарэгістраваная ў Празе, але працуе ў Расіі і ў асноўным разлічана на расійскі рынак. У пляцоўкі нават ёсць офісы ў Маскве і Санкт-Пецярбургу.

По
дадзеным амерыканскіх праваахоўных органаў, абменнік выкарыстоўваецца для адмывання криптовалют, атрыманых злачынным шляхам, напрыклад, падчас нападаў вірусаў-вымагальнікаў, махлярства і продажаў на рынках даркнета. Акрамя таго, праз Suex выводзіліся грошы з кашалькоў біржы BTC-e.

У сваім расследаванні OFAC належыла на адмыслоўцаў кампаніі Chainalysis. Па дадзеных аналітыкаў, за апошнія тры гады праз Suex было адмыта $160 мільёнаў у біткойнах. Усяго ў спіс занесена каля двух дзясяткаў крыптавалютных адрасоў..

«Лепшы спосаб процідзеяння вірусам-вымагальнікам - знішчэнне іх ланцужкоў паставак. Мы ўжо дастаткова доўга назіраем за Suex. Але такія ведамствы, як Мінфін і OFAC, доўга афармляюць неабходныя паперы», – сказаў супрацоўнік Chainalysis Гурвейс Грыг (Гурваіс Грыг).

Нагадаем, што ў красавіку OFAC увяло санкцыі супраць 16 груп і 16 асоб, нібы спрабавалі “паўплываць на вынікі прэзідэнцкіх выбараў” з дапамогай криптовалют.