Мінюст ЗША абвінаваціў Bitex і Ohana Capital Financial у крыптавалютным махлярстве – Біты СМІ

Пракуратура акругі Юта ў ЗША абвінаваціла заснавальніка кампаній Bitex LLC і Ohana Capital Financial Джэймса Вольфграма ў махлярстве з выкарыстаннем лічбавых актываў, падмане інвестараў і адмыванні грошай.

Згодна з заявай Міністэрства юстыцыі ЗША, Джэймс Вальфграм (Джэймс Wolfgramm), известный как Семиси Ниу (Semisi Niu), Джеймс Вака Ниу (James Vaka Niu) и Spanish Fork, обвиняется в семи уголовных преступлениях, махлярстве з выкарыстаннем электронных сродкаў сувязі і адмыванні грошай праз крыптаактывы. З-за яго ашуканскіх крыптавалютных схем інвестары панеслі буйныя страты, прычым многія з іх не мелі дастатковых ведаў аб рабоце з крыптаактывамі..

Вольфграм выкарыстоўваў розныя псеўданімы ў сацыяльных сетках, выдаючы сябе за мультымільянера. Каб уразіць патэнцыйных інвестараў і выклікаць у іх давер, ён публікаваў фатаграфіі з аўтамабілямі класа люкс, дарагім гадзіннікам і іншымі прадметамі раскошы. Однако следователи установили, что это были чужие фотографии, взятые с других аккаунтов в соцсетях.

Вольфграмм обманул двух инвесторов на $1.7 млн, прадаўшы ім «магутную машыну для майнінгу криптовалют» пад назвай Bitex Blockbuster. Вальфграм прадэманстраваў у сваім офісе адну з прылад., нібыта падлучанае да экрана, на котором показывался предварительно записанный цикл майнинга, что создавало впечатление эффективно работающего оборудования.

Что касается Ohana Capital Financial, кампанія аказвала фінансавыя паслугі асобам без доступу да банкаўскага абслугоўвання. Вальфграму ўдалося сабраць з кліентаў у якасці дэпазіту некалькі мільёнаў долараў. Гэтыя грошы павінны былі захоўвацца на кліенцкіх рахунках да таго часу, пакуль карыстачы самі не захочуць іх вывесці. Аднак сродкі былі патрачаны на камерцыйныя выдаткі, якія не маюць дачынення да кампаніі.

Паколькі колькасць выпадкаў криптовалютного махлярства павялічваецца на працягу апошніх некалькіх гадоў, в этом месяце Минюст США объявил о создании Национальной группы по надзору за соблюдением криптовалютного законодательства. Мэтавая група таксама будзе ўдзельнічаць у расследаванні злачынстваў з лічбавымі актывамі.