Паліцыя Бразіліі канфіскавала $33 млн па справе аб адмыванні грошай праз біржы криптовалют – Біты СМІ

Бразільская паліцыя канфіскавала 172 млн рэалаў ($33 млн) падчас расследаванняў справы аб адмыванні грошай праз мясцовыя крыптавалютныя біржы. Назвы біржаў не раскрываюцца.

Праваахоўныя органы Бразіліі правялі аперацыю "Exchange" у Сан-Паўлу і Дыядэме. Згодна з афіцыйнай заявай, судовыя органы санкцыянавалі замарожванне рахункаў і арышт актываў у дзвюх асоб і 17 кампаній. У ходзе расследавання было канфіскавана $33 млн, атрыманых ад злачыннай дзейнасці. Імёны людзей і назвы кампаній не раскрываюцца.

Расследаванне паказала, что криптовалютные биржи покупали и продавали BTC фиктивным компаниям, созданным для облегчения доступа их создателей к банковской системе. За пяць месяцаў адна з біржаў заключыла здзелку з крыпта-актывамі $1.93 млн з шасцю фірмамі, і восем іншых фіктыўных кампаній набылі крыптавалюту ў $2.9 млн за той жа перыяд.

Як заяўляюць праваахоўнікі, біржы не правяралі законнасць працы арганізацый ці паходжанне транзакцый. Акрамя таго, біржы дзейнічалі ад імя злачыннай арганізацыі, якая займаецца адмываннем грошай праз криптовалюты. Па дадзеных расследавання, грошы пераводзіліся афшорным кампаніям, а затым вярталіся ў краіну шляхам імітацыі здзелак куплі-продажу або аказання паслуг.

Папярэдняе следства паказала, што кампаніі праводзілі паміж сабой буйныя транзакцыі, а затым накіроўвалі грошы пасярэднікам, якія куплялі крыптаактывы і перадавалі зачыненыя ключы сваім кліентам.

Нагадаем, што ў сярэдзіне месяца брытанская паліцыя канфіскавала крыптаактывы коштам больш за £180 млн. (вакол $250 млн). Гэта самая буйная канфіскацыя такога роду ў Вялікабрытаніі і адна з самых буйных у свеце.