Карыстальнікі біржы Deribit абавязаны прайсці верыфікацыю да канца года

Генеральны дырэктар біржы крыптавалютных дэрыватываў Deribit Джон Дженсен (Джон Янсен) паведаміў, што карыстачы абавязаны мінуць верыфікацыю да пачатку наступнага года.

На сённяшні дзень у Deribit ёсць два ўзроўні ідэнтыфікацыі. Кліенты нулявога ўзроўню павінны даваць толькі базавую інфармацыю: імя, электронную почту, дату рождения и адрес. На этом уровне разрешается выводить до 1 BTC і 50 Эт. Першы ўзровень прадугледжвае неабмежаваную выснову сродкаў - для гэтага трэба падаць пашпарт і дакумент, пацвярджальны адрас пражывання. У адпаведнасці з удасканаленай працэдурай KYC, хутка такія патрабаванні будуць прымяняцца да ўсіх карыстальнікаў біржы..

Джэнсан дадаў, что Deribit соблюдает необходимые меры предосторожности. Биржа регулярно выполняет проверки по IP-адресам, и на протяжении нескольких лет блокирует аккаунты граждан США. Некаторыя карыстачы ўжо атрымалі апавяшчэнні ад Deribit аб зачыненні доступу на платформу., бо яны з'яўляюцца рэзідэнтамі ЗША. Дженсен растлумачыў, што гэтыя карыстальнікі сапраўды могуць быць грамадзянамі гэтай краіны, аднак у большасці выпадкаў кліенты проста перамыкаюцца на амерыканскі IP, поэтому они могут получить такое уведомление.

Нагадаем, что недавно биржа BitMEX сократила сроки прохождения обязательной верификации для клиентов до 5 лістапада. Гэтаму спрыяла разбіральніцтва біржы з Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША. (CFTC), абвінавацілай BitMEX у парушэнні правілаў KYC і AML.

крыніца