Reuters: Binance працягвала абслугоўваць грамадзян Ірана, несмотря на санкции – Bits Media

Па дадзеных інфармацыйнага агенцтва Reuters, найбуйнейшая крыптавалютная біржа свету Binance абслугоўвала грамадзян з Ірана, нягледзячы на санкцыі ЗША.

Паводле дадзеных крыніц Reuters, як мінімум 18 іранскіх карыстальнікаў гандлявалі крыптаактывамі на пляцоўцы Binance пасля того, как несколько лет назад США ввели санкции в отношении Ирана. Эти пользователи утверждают, что сотрудники биржи знали об этих нарушениях и даже хвалились в сообщениях через Телеграм, что Binance до сих пор пользуется популярностью в Иране.

Ў канцы 2018 года команда Binance попросила пользователей из Ирана вывести с торговой площадки все средства, так как была намерена соблюдать требования международных санкций. Однако в интервью с Reuters семь граждан Ирана заявили, что доступ к Binance им был ограничен лишь в сентябре 2021 года, после ужесточения проверок борцов с отмыванием денег. По словам управляющего криптовалютного хедж-фонда Пурии Фотухи (Pooria Fotoohi), который тоже пользовался услугами Binance с 2017 па 2021 год, от иранских пользователей требовался лишь адрес электронной почты.

«Из нескольких альтернативных бирж Binance была наиболее предпочтительной площадкой для торговли криптовалютами из-за мягких требований. От меня не требовалось подтверждения личности, поэтому я пользовался этой платформой», — объяснил трейдер из Тегерана Асал Ализаде (Asal Alizade).

В ответ на расследование Reuters генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чанпен Чжао) написал в Твиттере, што з 2018 года биржа использует сервис Reuters WorldCheck в качестве одного из инструментов проверки клиентов на соблюдение правил KYC («Знай своего клиента»). Тем самым постарался дать понять, что инструмент Reuters не подходит для блокировки иранских пользователей.

В июне агентство Reuters провело еще одно расследование в отношении Binance, согласно которому с 2017 па 2021 год через биржу было отмыто как минимум $2.35 млрд средств, полученных незаконным путем.

Адзначым, когда США и Евросоюз ввели очередной пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине, Binance обновила правила обслуживания россиян. На площадке теперь можно держать активы на сумму не более €10 000 для одного клиента. Ранее Чжао называл неэтичным вводить полный запрет для всех пользователей из РФ, помимо конкретных лиц, находящихся под санкциями.