Reuters: Binance працягвала абслугоўваць грамадзян Ірана, нягледзячы на ​​санкцыі – Біты СМІ

па
Reuters: Binance продолжала обслуживать граждан Ирана, несмотря на санкции - Bits Media

Па дадзеных інфармацыйнага агенцтва Reuters, найбуйнейшая крыптавалютная біржа свету Binance абслугоўвала грамадзян з Ірана, нягледзячы на ​​санкцыі ЗША.

Паводле дадзеных крыніц Reuters, як мінімум 18 іранскіх карыстальнікаў гандлявалі крыптаактывамі на пляцоўцы Binance пасля што, как несколько лет назад США ввели санкции в отношении Ирана. Эти пользователи утверждают, что сотрудники биржи знали об этих нарушениях и даже хвалились в сообщениях через Телеграм, што Binance да гэтага часу карыстаецца папулярнасцю ў Іране.

Ў канцы 2018 гады каманда Binance папрасіла карыстальнікаў з Ірана вывесці з гандлёвай пляцоўкі ўсе сродкі, так как была намерена соблюдать требования международных санкций. Однако в интервью с Reuters семь граждан Ирана заявили, что доступ к Binance им был ограничен лишь в сентябре 2021 года, после ужесточения проверок борцов с отмыванием денег. По словам управляющего криптовалютного хедж-фонда Пурии Фотухи (Pooria Fotoohi), который тоже пользовался услугами Binance с 2017 па 2021 год, от иранских пользователей требовался лишь адрес электронной почты.

«Из нескольких альтернативных бирж Binance была наиболее предпочтительной площадкой для торговли криптовалютами из-за мягких требований. От меня не требовалось подтверждения личности, таму я карыстаўся гэтай платформай», - растлумачыў трэйдар з Тэгерана Асал Алізадэ (Асал Алізадэ).

У адказ на расследаванне Reuters генеральны дырэктар Binance Чанпэн Чжао (Чанпен Чжао) напісаў у Твітэры, што з 2018 года біржа выкарыстоўвае сэрвіс Reuters WorldCheck у якасці аднаго з інструментаў праверкі кліентаў на выкананне правілаў KYC ("Ведай свайго кліента"). Тым самым пастараўся даць зразумець, что инструмент Reuters не подходит для блокировки иранских пользователей.

В июне агентство Reuters провело еще одно расследование в отношении Binance, согласно которому с 2017 па 2021 год через биржу было отмыто как минимум $2.35 млрд средств, атрыманых незаконным шляхам.

Адзначым, когда США и Евросоюз ввели очередной пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине, Binance обновила правила обслуживания россиян. На площадке теперь можно держать активы на сумму не более €10 000 для одного клиента. Ранее Чжао называл неэтичным вводить полный запрет для всех пользователей из РФ, помимо конкретных лиц, находящихся под санкциями.