Расфінманіторынг расследуе 400 звязаных з криптовалютой спраў – Біты СМІ

На фоне глабальнага росту злачыннасці ў крыптаіндустрыі Расфінманіторынг, МУС і ФСБ вядуць парадку 400 фінансавых расследаванняў і больш 20 крымінальных спраў, звязаных з незаконным абаротам лічбавых актываў.

Кіраўнік Расфінманіторынгу Юрый Чыханчын, дакладваючы сітуацыю па злачынствах з крыптавалютамі ў краіне прэзідэнту РФ Уладзіміру Пуціну, паведаміў, што Расфінманіторынг сумесна з МУС і ФСБ вядуць 400 расследаванняў па незаконным выкарыстанні лічбавых валют.

«Толькі на двух пляцоўках некалькі сотняў тысячаў расейскіх грамадзянаў, удзельнічаюць дзясяткі мільярдаў. І мы бачым, што там ідуць не толькі разлікі, не толькі спекулятыўныя здзелкі, але і незаконны абарот наркотыкаў, фінансаванне тэрарызму і экстрэмізму, кіберзлачыннасць, і іншае. Сумесна з МУС і ФСБ [вядуцца] недзе парадку 400 фінансавых расследаванняў, больш 20 крымінальных спраў», - паведаміў Чыханчын.

Кіраўнік ведамства звярнуў увагу, што ў маніторынгу злачынных транзакцый криптовалют значнай дапамогай стаў спецыялізаваны рэсурс пад назвай «Празрысты блокчейн».

“Нам вельмі моцна дапамагае праект, які вы падтрымалі. Гэта так званы празрысты блокчэйн., які дазваляе нам прайсці па ланцужку ад адпраўніка да атрымальніка. Цяпер гэты праект ідзе сумесна з Банкам Расіі, ВТБ яго вядзе як асноўны з намі, і мы заходзім на іншыя віды валют. Я думаю, што мы яго пастараемся запусціць», - заявіў Чыханчын.

У лютым мінулага года кіраўнік Росфинмониторинга даў справаздачу аб распрацоўцы сэрвісу па адсочванні криптовалютных транзакцый., звязаных з крымінальнай дзейнасцю. Тады ён паведаміў, што «Празрысты блокчейн» дасць магчымасць убачыць любыя перасоўванні крыптаактываў у блокчейнах і выявіць канчатковага бенефіцыяра..