Расфінманіторынг: самыя папулярныя криптовалюты ў злачынцаў - BTC, ETH і XMR – Біты СМІ

Намеснік дырэктара Расфінманіторынгу заявіў, што ведамства фіксуе факты выкарыстання крыптаактываў для злачынных мэт. Самыя папулярныя криптовалюты ў злачынцаў – BTC, ETH і XMR.

Згодна з публікацыяй
ТАСС, намеснік дырэктара Федэральнай службы па фінансаваму маніторынгу Герман Негляд сказаў, што ведамства фіксуе выпадкі выкарыстання криптовалют у Расіі ў злачынных мэтах, у тым ліку, для фінансавання тэрарызму. Для гэтага Расфінманіторынг супрацоўнічае з рэгулятарамі іншых краін.

«Што да фінансавання тэрарызму, так, такія факты і рызыкі намі фіксуюцца. Мы актыўна ўзаемадзейнічаем з падраздзяленнямі фінансавых разведак замежных дзяржаў па гэтых аспектах.. У Расфінманіторынгу парадку 100 пагадненняў, у тым ліку і з краінамі Еўропы».

Па словах Нягляда, найбольш папулярныя ў расійскіх злачынцаў крыптаактывы – BTC, ETH і XMR. Яны выкарыстоўваюцца «ў цэлым для злачынных мэт, не толькі для фінансавання тэрарызму», адзначае намеснік дырэктара Федэральнай службы па фінансавым маніторынгу.

Як паведамлялася
Каралеўства, на гэтым тыдні Негляд таксама выступіў на пасяджэнні Камітэта Дзяржаўнай думы па фінансаваму рынку ў рамках падрыхтоўкі да справаздачы ўрада РФ. На паседжанні ён паведаміў, што Расфінманіторынг плануе дадаткова адсочваць аперацыі, наступныя пасля канвертавання криптовалют у рублі. Ён сказаў:

Банкі ўжо сталі звяртаць увагу на абменныя аперацыі., гэта значыць калі яны бачаць, што прыйшла аперацыя пасля абмену віртуальных актываў на цвёрдую валюту, яны ўжо сталі ацэньваць іх і паведамляць нам аб гэтых аперацыях».

З кастрычніка 2021 гады Цэнтральны банк сумесна з ведамствам прадставіць асобны код і вылучыць такія падазроныя транзакцыі ў асобную групу.. Гэта дазволіць "яшчэ больш арыентаваць традыцыйныя фінансавыя інстытуты на гэтую праблему".

У лютым стала вядома, што Расфінманіторынг распрацаваў
сэрвіс для адсочвання крыптавалютных транзакцый «Празрысты блокчэйн», які дазваляе адсочваць і аналізаваць криптовалютные транзакцыі, а таксама ідэнтыфікаваць удзельнікаў аперацыі.