Расфінманіторынг абраў структуру Сбера для распрацоўкі сэрвісу адсочвання крыптавалютных транзакцый – Біты СМІ

Росфінманіторынг абраў падрадчыка для стварэння платформы па адсочванні криптовалютных транзакцый у РФ. Ім стала арганізацыя «ЭР СІА», якая ўскосна належыць Сберу, а сума кантракта склала 14.7 млн.

Паводле інфармацыі,
прадстаўленай на сайце Адзінай інфармацыйнай сістэмы ў сферы закупак, гэтая ініцыятыва накіравана на пільны маніторынг незаконных транзакцый з крыптавалютамі.. Платформа дапаможа адсочваць перамяшчэнне ЦФА, ідэнтыфікаваць крыптавалютных карыстальнікаў і ацэньваць іх уплыў на эканамічную дзейнасць.

Расфінманіторынг лічыць, што гэтая платформа забяспечыць выкананне патрабаванняў заканадаўства і захаванасць бюджэтных сродкаў, павысіць празрыстасць крыптавалютнай індустрыі і знізіць рызыкі выкарыстання крыптаактываў у фінансаванні тэрарызму і ў іншай незаконнай дзейнасці..

Супрацоўнік Moscow Digital School Яфім Казанцаў паведаміў, што ў адрозненне ад іншых інструментаў аналізу криптовалютных транзакцый, новая платформа будзе накіравана на раскрыццё асобы карыстальнікаў, падазраваных у здзяйсненні незаконнай дзейнасці. аднак, улічваючы існаванне зачыненых блокчейнов, раскрыццё дадзеных аб карыстальніках трэцім асобам будзе залежаць ад умоў выкарыстання гэтых сетак. Таму якія рэгулююць і праваахоўныя органы змогуць атрымаць доступ да інфармацыі з зачыненых сістэм толькі пры правядзенні следчых дзеянняў, лічыць Казанцаў.

Дырэктар па развіцці крыптавалютнай біржы EXMO Марыя Станкевіч дадала, што пры здзяйсненні криптовалютных аперацый, ёсць інфармацыя, якая захоўваецца па-за блокчэйнам, напрыклад, у правайдэраў Інтэрнэту. Выкарыстоўваючы гэтыя дадзеныя, можна вылічыць IP-адрас адпраўніка транзакцыі, што спросціць яго ідэнтыфікацыю. Старший аналитик агрегатора обменников BestChange.ru Никита Зуборев сказал, что деанонимизировать участников транзакций можно даже в конфиденциальных блокчейнах, таких как Monero и Zcash. Гэта можна зрабіць з дапамогай найноўшых інструментаў аналізу вялікіх дадзеных, якія дазваляюць вылучаць гіпотэзы, якія правяраюцца з дапамогай нейронавых сетак.

Па дадзеных Расфінманіторынгу, найбольшай папулярнасцю сярод злачынцаў карыстаюцца криптовалюты BTC, ETH і XMR. У гэтым годзе стала вядома, што ведамства распрацавала сістэму пад назвай «Празрысты блокчэйн» для выяўлення незаконных аперацый з крыптавалютамі па пэўных прыкметах і крытэрыях.. Чаму спатрэбілася распрацоўка яшчэ адной аналагічнай сістэмы, ведамства не ўдакладняе.