Кіраўнікі BitMEX абвінавачваюцца ў незаконным вывадзе $440 млн з біржы для ўтойвання актываў

па
Руководители BitMEX обвиняются в незаконном выводе $440 млн c биржи для сокрытия активов

Згодна з судовым дакументам, кіраўнікі BitMEX вывелі з біржы больш $440 млн пасля таго, як стала вядома аб расследаванні дзейнасці кампаніі амерыканскім рэгулятарам.

Па дадзеных суда, кіраўнікі HDR - матчынай кампаніі BitMEX - наўмысна вывелі з пляцоўкі больш $440 млн пасля таго, як стала вядома аб расследаванні дзейнасці кампаніі Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC). 

Нагадаем, што ў пачатку кастрычніка CFTC падала пазоў супраць біржы криптовалютных дэрыватываў BitMEX, абвінаваціўшы яе ў незаконным вядзенні дзейнасці ў ЗША, а таксама ў парушэнні правіл KYC і AML.

У асобным пазове, пададзеным ад імя прадстаўнікоў BMA LLC Яраслава Колчына і Віталя Дубініна, вылучана патрабаванне аб накладанні арышту на актывы HDR на час судовага разбору. У пазове гаворыцца:

«Будучы дасведчанымі аб расследаваннях Камісіі па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі і Міністэрства юстыцыі ЗША, а таксама аб маючых адбыцца адміністрацыйных і крымінальных абвінавачваннях, і імкнучыся схаваць даходы ад уладаў ЗША, абвінавачаныя Хейс, Справа і Рыд прысвоілі $440 308 400. Гэтыя грошы былі атрыманы ў выніку незаконных дзеянняў на платформе BitMEX., і выведзены з рахункаў HDR адказчыкамі».

Паводле пазову, меркаваная незаконная выснова сродкаў была зробленая з мэтай паменшыць суму актываў, якія маглі б быць канфіскаваныя ўладамі пры прад'яўленні абвінавачанняў.

У дадатку да іску не ўказваецца, як былі выведзены грошы, але сцвярджаецца, што кіраўнікі пачалі выводзіць прыбытак пасля таго, як даведаліся аб магчымых абвінавачваннях у 2019 годзе. Прэс-сакратар HDR абверг гэтыя абвінавачанні і заявіў:

«Павел Пагодзін з Consensus Law падаў серыю сфабрыкаваных іскаў супраць нас і іншых удзельнікаў крыптавалютнага сектара. Мы будзем змагацца з ім у рамках звычайнага судовага працэсу і цалкам упэўнены, што суд убачыць сапраўдную прыроду гэтых іскаў».

Нагадаем, што тэхнічны дырэктар BitMEX Сэмюэл Рыд (Сэмюэл Рыд), арыштаваны па абвінавачаннях Міністэрства юстыцыі ЗША, быў вызвалены пад заклад $5 млн.