SEC абвінаваціла BKCoin у крыптавалютным махлярстве – Біты СМІ

Камісія па каштоўных паперах і біржах ЗША (SEC) абвінаваціла кампанію BKCoin Management LLC у криптовалютном махлярстве на $100 млн.

Рэгулятар сцвярджае, што ў перыяд з кастрычніка 2018 гады па верасень 2022 года дырэктар BKCoin Кевін Канг (Кевін Канг) прыцягнуў каля $100 млн ад 50 інвестараў. Ён запэўніў іх, што сродкі будуць інвеставаны ў крыптаактывы для наступнага атрымання прыбытку. Аднак высветлілася, што праект працаваў па схеме фінансавай піраміды, і $3,6 млн былі патрачаны на выплаты новым інвестарам.

У скарзе SEC таксама пазначана, што замест інвестыцый у крыптавалюты, Кан прысвоіў прым $371 000 карыстацкіх сродкаў, выдаткаваўшы іх на куплю кватэры ў Нью-Ёрку і квіткоў на спартовыя мерапрыемствы.

Канг паспрабаваў схаваць несанкцыянаванае выкарыстанне сродкаў, падаўшы інвестарам сфальсіфікаваныя дадзеныя з завышанымі балансамі банкаўскіх рахункаў. Ён таксама даў інвестарам ілжывую інфармацыю, што дзейнасць яго кампаніі праверана "адным з лепшым аўдытараў", хоць насамрэч BKCoin ніколі не звярталася па паслугі аўдытарскіх кампаній.

«Інвестары даверылі свае грошы гэтай фірме для гандлю крыптаактывамі. Замест гэтага абвінавачаныя незаконна скарысталіся іх грашыма., падрабілі дакументы і нават стварылі фінансавую піраміду. Гэта кажа аб падвышанай неабходнасці абароны фундатараў ад махлярства ў сферы каштоўных папер, што тычыцца і крыптаактываў», — заявіў кіраўнік рэгіянальнага аддзялення SEC у Маямі Эрык І. Бусціла (Эрык І. Бусціла).

Нагадаем, што ў лютым рэгулятар падаў у суд на кампанію Terraform Labs і яе стваральніка Да Квона (Да Квона) за арганізацыю махлярства, якое прынесла інвестарам шматмільярдныя страты.