СМІ: Мінюст ЗША расследуе дзейнасць Tether па падазрэнні ў банкаўскім махлярстве – Біты СМІ

Міністэрства юстыцыі ЗША прааналізуе дзейнасць кампаніі Tether на ранніх стадыях яе працы. Эмітэнт стэйблкоіна USDT падазраецца ва ўтойванні інфармацыі ад банкаў.

Пракуратура ЗША расследуе, ці хавалі кіраўнікі Tether ад банкаў, што іх банкаўскія аперацыі былі звязаны з криптовалютами. Мінюст ЗША прааналізуе дзейнасць кампаніі ў першыя гады яе існавання. Пра гэта
паведамляе выданне Bloomberg са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з сітуацыяй, і якія пажадалі застацца ананімнымі ў сувязі з канфідэнцыяльнасцю расследавання. Калі здагадкі праваахоўных органаў у дачыненні да Tether пацвердзяцца, супраць кампаніі будзе заведзена крымінальная справа.

Улічваючы, што USDT гуляе важную ролю ў экасістэме криптовалют, гэта будзе мець негатыўныя наступствы для ўсёй індустрыі. USDT лічыцца адным з самых папулярных стэйблкоінаў, не схільных рэзкім ваганням коштаў, таму ён часта выкарыстоўваецца для пакупкі біткоіна і іншых криптовалют. Сёння ў звароце USDT знаходзіцца каля $62 млрд, што складае больш за палову ўсіх здзелак з біткоінам.

Кампанія Tether рэгулярна ўзаемадзейнічае з праваахоўнымі органамі, уключаючы Міністэрства юстыцыі ЗША. Мы гатовы супрацоўнічаць з рэгулятарамі, каб забяспечыць празрыстасць нашай працы», – гаворыцца ў заяве Tether.

У апошні час якія рэгулююць органы сталі надаваць пільную ўвагу стэйблкоінам, так як яны дазваляюць праводзіць плацяжы ў абыход рэгуляванай банкаўскай сістэмы. Міністэрства фінансаў ЗША і Федэральны рэзерв ЗША занепакоеныя тым, што стэйблкоіны пагражаюць сусветнай фінансавай стабільнасці, паколькі яны могуць выкарыстоўвацца для адмывання грошай і здзяйсненні іншых супрацьзаконных дзеянняў.

На мінулым тыдні міністр фінансаў ЗША Джанет Елен (Джанет Еллен) заклікала службы нагляду дзейнічаць аператыўна пры стварэнні новых нарматыўных правілаў для рэгулявання стэйблкоінаў.

Упершыню USDT быў выпушчаны ў 2014 годзе, каб спрасціць узаемадзеянне банкаў з криптовалютным рынкам. Банкі не жадалі адкрываць рахункі для криптовалютных біржаў з-за боязі, што лічбавыя валюты выкарыстоўваюцца толькі для незаконнага абароту наркотыкаў, кібератак і фінансавання тэрарызму.

Першыя праблемы з банкамі пачаліся ў кампаніі ў 2017 годзе. Tether и связанная с ней криптовалютная биржа Bitfinex подали в суд на американский банк Wells Fargo за блокировку банковских переводов, которые запрашивались через банки Тайваня. Согласно утверждениям Tether и Bitfinex, Wells Fargo павінен быў ведаць, што кампаніі мелі намер набыць даляры ЗША, каб USDT сталі даступныя для іх кліентаў. Аднак неўзабаве пасля падачы пазову справа была закрытая..

У ходзе шматгадовага расследавання дзейнасці Tether, Мінюст ЗША высвятляў, ці выкарыстоўваліся стэйблкоіны USDT для незаконных маніпуляцый з біткоінам падчас «бычынага трэнду» ў 2017 годзе.

Раней генеральны пракурор Нью-Ёрка Летыцыя Джэймс (Летыцыя Джэймс) абвінаваціла кіраўнікоў Tether у тым, што яны хавалі інфармацыю аб стратах кампаніі і ілжыва заяўлялі, што кожны USDT забяспечаны доларам ЗША ў суадносінах 1:1. Па словах Джэймс, у 2017 годзе ў кампаніі не было доступу да банкаўскага абслугоўвання, таму наяўнасць рэзерваў для падтрымкі токенаў было немагчымым.

У лютым Bitfinex і Tether пагадзіліся выплаціць штраф у памеры $18.5 млн для ўрэгулявання прэтэнзій пракуратуры Нью-Ёрка. Кампаніі не сталі прызнаваць ці адмаўляць абвінавачанні. У траўні Tether апублікавала дэталізацыю забеспячэння стэйблкоіна. Высветлілася, што каля 76% USDT забяспечаны традыцыйнымі валютамі і абавязацельствамі ў іх.