Co -Founder Bitmex Bin Deed добраахвотна здаўся ўладам ЗША – Біты СМІ

Адзін з заснавальнікаў біржы BitMEX Бэн Справа здаўся ўладам ЗША. Яму былі прад'яўлены абвінавачанні ў парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы, аднак Справа не прызнаў сябе вінаватым.

У пачатку гэтага тыдня адзін з заснавальнікаў біржы BitMEX Бэн Справа (Я Дэла) паўстаў перад сусветным суддзёй ЗША Сарай Кейв (Сара Л. Пячора) падчас выдаленага судовага разбору. Справа былі прад'яўлены абвінавачанні ў парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы, па якіх ён віну не прызнаў.

Сузаснавальнік BitMEX добраахвотна прыляцеў у ЗША з Вялікабрытаніі., каб паўстаць перад судом. Згодна з пратаколамі суда, ён быў вызвалены пад заклад у $20 млн у панядзелак, а нарада аб статусе справы прызначаная на травень. Справа будзе дазволена вярнуцца ў Вялікабрытанію па ўмовах яго закладу.

Справа разам з сузаснавальнікамі BitMEX Артурам Хейсам (Артур Хейс) і Сэмюэлем Рыдам (Сэмюэл Рыд) абвінавачваюцца ў незаконным вядзенні бізнесу ў ЗША і парушэнні правілаў KYC і AML. Першаму супрацоўніку BitMEX Грэгары Дуайеру (Грэгары Дуаер) таксама былі прад'яўлены абвінавачанні.

Згодна з Законам аб банкаўскай таямніцы, фінансавыя ўстановы абавязаны падаваць якія рэгулююць органам дакументацыю па здзелках на суму больш $10 000. Его цель – предотвратить отмывание преступниками крупных сумм наличных денег через банки и другие финансовые организации.

«Абвінавачванні супраць Бэна Справа неабгрунтаваныя і выходзяць за рамкі дапушчальнага з боку ўладаў ЗША», - заявіла прэс-сакратар Справа Рэйчэл Мілер (Рэйчал Мілер). «Бэн мае намер абараніць сябе ад абвінавачанняў і ачысціць сваё імя ў судзе».

Раней у гэтым месяцы памочнік пракурора ЗША ў Паўднёвай акрузе Нью-Ёрка Джэсіка Грынвуд (Джэсіка Грынвуд) заявіў, што вяла перамовы з адвакатамі Хейса. Яны абмяркоўвалі як арганізаваць Хэйсу «яўку з пакаяннем».. Рыд быў арыштаваны летась і пасля вызвалены пад заклад. Дуайер застаецца на волі.