Сузаснавальнікі BitMEX Артур Хейс і Бенджамін Справа прызналі віну ў парушэнні правілаў AML – Біты СМІ

па
Сооснователи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении правил AML - Bits Media

Сузаснавальнікі крыптавалютнай біржы BitMEX Артур Хейс і Бенджамін Справа прызналі сябе вінаватымі ў выкарыстанні платформы для адмывання грошай і пагадзіліся выплаціць штраф у памеры $10 млн.

У кастрычніку 2020 гады Камісія па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC) абвінаваціла Генеральны дырэктар BitMEX Артур Хейс (Артур Хейс), сузаснавальніка біржы Бенджаміна Справа (Бенджамін Дэло) і іншых кіраўнікоў гандлёвай пляцоўкі ў незаконным вядзенні бізнесу ў ЗША, а таксама ў парушэнні правіл KYC і AML.

Згодна з заявай Міністэрства юстыцыі, BitMEX супрацьзаконна абслугоўвала амерыканскіх кліентаў у перыяд з верасня 2015 гады па верасень 2020 года. Таксама біржа абслугоўвала карыстальнікаў з Ірана., нягледзячы на ​​санкцыі Упраўлення па кантролі за замежнымі актывамі (Я РАБУЮ) у адносінах да гэтай краіны.

Нядаўна пракуратура Паўднёвай акругі Нью-Ёрка паведаміла, што Хейс і Справа прызналі сябе вінаватымі ў наўмысным парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы і невыкананні правілаў па барацьбе з адмываннем грошай. Ім пагражае турэмнае зняволенне тэрмінам да пяці год, аднак мясцовыя СМІ паведамляюць, што Хейс і Справа могуць быць прыгавораны да тэрміну ад 6 да 12 месяцаў. Кожны з іх пагадзіўся выплаціць штраф на суму $10 млн за атрыманне матэрыяльнай выгады ў выніку правапарушэння.

У Хейса і Справа таксама будзе магчымасць дамагчыся змякчэння прысуду на слуханні., калі яны паўстануць перад акруговым суддзёй ЗША Джонам Дж. Кёльтлем (Джон Г. Кёльтль). Чакаецца, што суд над былымі кіраўнікамі BitMEX адбудзецца ў сакавіку гэтага года. Іншыя абвінавачаныя - тэхнічны дырэктар біржы Сэмюэль Рыд (Сэмюэл Рыд) і кіраўнік аддзела развіцця бізнесу Грэгары Дуайер (Грэгары Дуаер) - павінны паўстаць перад судом у канцы года.

«Цяпер біржы сталі аднымі з ключавых гульцоў, якія павінны забяспечваць сумленнасць, празрыстасць і бяспеку рынкаў ЗША. Аднак замест гэтага, Хейс і Справа стварылі кампанію, якая ігнаравала свае абавязацельствы па выкараненні злачыннасці і карупцыі. Міністэрства юстыцыі працягне пераследаваць парушальнікаў, якія выкарыстоўваюць крыптавалюты для адмывання грошай», - заявіў пракурор ЗША Даміян Уільямс (Даміян Уільямс).

Нагадаем, што ў жніўні мінулага года BitMEX паведаміла аб урэгуляванні прэтэнзій з боку CFTC і Сеткі па барацьбе з фінансавымі злачынствамі ЗША. (Fincen), выплаціўшы кампенсацыю ў памеры $100 млн.