Стваральніку Рэфармацкай Царквы Сатаны асудзілі за нелегальны абмен біткоінаў – Біты СМІ

Акруговы суд ЗША прыгаварыў абвінавачаную ў незаконнай дзейнасці 35-гадовую жыхарку штата Нью-Гэмпшыр да паўтара года зняволення за аперацыі з крыптавалютай.

Пракурор Джэйн Янг (Джэйн Янг) заявіў, што з чэрвеня 2020 гады па студзень 2021 гады Арыя ДзіМецца (Арыя Дзімеццо) абменьвала фіятныя валюты (у асноўным даляры ЗША) на біткоіны. Жанчына набірала кліентаў на розных вэбсайтах., у тым ліку з P2P-платформы LocalBitcoins. Кліенты адпраўлялі бакаўскія пераклады на яе імя, а таксама на банкаўскі рахунак створанай ёю Рэфармацкай Царквы Сатаны. Узамен ДзіМецо адпраўляла людзям біткоіны і іншыя крыптаактывы., збіраючы за гэта камісію.

ДиМеццо абмяняла такім чынам лічбавы актываў на больш чым $3 млн. Абвінавачаная не рабіла справаздачу перад рэгулятарамі, хоць аперацыі з валютамі перавысілі ў суме $10 000 і не падавала справаздачы аб падазроных транзакцыях, хоць іх сума перавышала $2000.

Дзімецо супрацоўнічала з яшчэ адным абвінавачаным Янам Фрыманам. (Ян Фрыман), выдаючы яму працэнт ад прыбытку з продажу за прыцягненне кліентаў. У 2021 годзе Фрыману былі прад'яўлены аналагічныя абвінавачанні, а пазней ён быў прызнаны вінаватым у змове з мэтай адмывання грошай, несанкцыянаванае вядзенне бізнесу па пераводзе грошай і ўхіленне ад выплаты падаткаў. Прысуд для Фрымана павінен быць вынесены 17 Ліпень 2023 года.

Суддзя Джозэф Лаплантэ (Джозэф Лаплант) прысудзіў Арыю ДзіМецо да 18 месяцам турэмнага зняволення, аднаму году ўмоўна-датэрміновага вызвалення і выплаце штрафу $5000. Суд таксама пастанавіў, што ў ДзіМецо павінны быць канфіскаваныя 1,93 BTC і $14 000.

«Гэты нелегальны бізнэс па абмене біткоінаў патураў рознага роду ашуканцам, ананімна атрымлівальным грошы ад сваіх ахвяр. Любыя абменнікі віртуальных валют павінны быць зарэгістраваны. Яны абавязаны выконваць патрабаванні, гарантуючыя, што дзейнасць не звязана з махлярствам», - заявіла на працэсе пракурор Янг.

Нядаўна праваахоўныя органы ЗША арыштавалі аднаго з арганізатараў крыптавалютнай ашуканскай схемы G|КЛУБЫ, якія прыцягнулі ад інвестараў каля $1 млрд.