США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют – Bits Media

У санкцыйны спіс OFAC унеслі грамадзянку Расіі Кацярыну Жданову., якая, па дадзеных амерыканскіх уладаў, выкарыстоўвала крыптавалюты для абыходу санкцый і вываду сродкаў «расейскіх эліт» за мяжу.

Улады ЗША заявілі, што ў сакавіку 2022 гады Жданава выкарыстоўвала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства в Западную Европу. Россиянка воспользовалась услугами различных криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила AML и KYC для перевода средств. Одной из основных площадок, считают американские правоохранительные органы, стала российская биржа Garantex.

«Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, группы хакеров и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международного сообщества, у тым ліку, с помощью виртуальных валют. Мы по-прежнему уделяем максимальное внимание защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать криптовалютные технологии и другие финансовые инструменты с применением виртуальных активов», ― подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон (Brian Nelson).

Недавно популярный сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины.