ЗША ўнеслі грамадзянку Расіі ў санкцыйны спіс з-за абыходу санкцый з дапамогай крыптавалют - Bits Media

У санкцыйны спіс OFAC унеслі грамадзянку Расіі Кацярыну Жданову., якая, па дадзеных амерыканскіх уладаў, выкарыстоўвала крыптавалюты для абыходу санкцый і вываду сродкаў «расейскіх эліт» за мяжу.

Улады ЗША заявілі, што ў сакавіку 2022 гады Жданава выкарыстоўвала крыптавалюты для таго, каб схаваць крыніцу $2,3 млн свайго кліента, і перавесці гэтыя сродкі ў Заходнюю Еўропу. Расіянка скарысталася паслугамі розных крыптавалютных біржаў, якія не выконваюць правілы AML і KYC для пераводу сродкаў. Адной з асноўных пляцовак, лічаць амерыканскія праваахоўныя органы, стала расійская біржа Garantex.

«Праз ключавых пасярэднікаў, такіх як Жданава, расійская эліта, групы хакераў і іншыя незаконныя суб'екты спрабавалі ўхіліцца ад санкцый ЗША і міжнароднай супольнасці, у тым ліку, з дапамогай віртуальных валют. Мы па-ранейшаму надаем максімальную ўвагу абароне амерыканскай і міжнароднай фінансавай сістэмы ад тых, хто спрабуе выкарыстоўваць криптовалютные тэхналогіі і іншыя фінансавыя прылады з ужываннем віртуальных актываў», ― падкрэсліў намеснік міністра фінансаў ЗША па барацьбе з тэрарызмам і фінансавай разведцы Браян Нэльсан (Браян Нэльсан).

Недавно популярный сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины.