Мытня Паўднёвай Карэі выявіла незаконныя крыптавалютныя транзакцыі на $1.48 млрд – Біты СМІ

У межах кампаніі па выяўленні незаконных транзакцый з крыптавалютамі, разгорнутай Мытным кіраваннем Паўднёвай Карэі, 33 грамадзяніна краіны патрапілі ў поле зроку праваахоўных органаў.

Апроч мытні Паўднёвай Карэі ў праграме ўдзельнічалі і іншыя ведамствы. краіны. У рамках расследавання аперацый з криптовалютами на 14 грамадзян краіны пракуроры завялі крымінальныя справы, яшчэ 15 чалавек былі аштрафаваныя, а ў стаўленні чацвярых вядзецца расследаванне.

Па дадзеных праваахоўных органаў, прыкладна палова з агучанай сумы, $710 млн, звязаныя з незаконным абменам валют. Фігуранты такіх здзелак перадавалі буйныя сумы трэцім асобам пасля абмену на крыптавалютных біржах.. Гэта вельмі падобна на адмыванне грошай. Крыху менш $700 млн звязаныя з падробкай плацежных дэкларацый для пакупкі криптовалют за мяжой. Пакінутыя сродкі былі выкарыстаныя з выпушчаных у Паўднёвай Карэі банкаўскіх карт для пакупкі криптовалют за мяжой.

Так, у адным з выпадкаў, уладальнік валютнага абменніка здзейсніў 17000 здзелак па перадачы грошай, атрыманых з мясцовых крыптавалютных біржаў. Сума склала каля $280 млн. Ён і тры яго саўдзельнікі чакаюць перадачы ў суд справы аб парушэнні Закона аб абмене валют.

У іншым выпадку студэнт універсітэта атрымаў штраф у памеры $150 000. Ён зарабіў амаль $200 000 на гандлі крыптавалютамі, але падрабіў дадзеныя аб крыніцы даходу.

Нагадаем, што зараз у Паўднёвай Карэі ідзе маштабная кампанія па ўзмацненні жорсткасці рэгулявання криптовалютной сферы. Так, банкі краіны зараз не могуць аказваць паслугі крыптавалютным біржам, якія не выконваюць правілы KYC і AML. Акрамя таго, рэгулятары патрабуюць, каб мясцовыя біржы прыбіралі са сваіх пляцовак пэўныя крыптавалюты., якія, на думку рэгулятара, не адпавядаюць патрабаванням па празрыстасці транзакцый.