Трэйдары з ЗША масава выкарыстоўваюць VPN для абыходу забарон на гандаль криптовалютными деривативами - Bits Media

Паводле даследавання Inca Digital, амерыканскія криптовалютные трэйдары абыходзяць геаграфічныя блакіроўкі сайтаў замежных гандлёвых платформаў з дапамогай VPN.

Трэйдары з ЗША з лёгкасцю абыходзяць абмежаванні біржаў криптовалют, якія закрылі доступ на аснове геаграфічных падсетак IP-адрасоў. Для гэтага яны выкарыстоўваюць віртуальныя прыватныя сеткі (VPN), якія змяняюць іх месцазнаходжанне на краіну, дзе дазволены гандаль лічбавымі актывамі. Акрамя таго, при регистрации на биржах пользователи могут намеренно предоставлять недостоверную информацию о своём месте жительства.

Тэхналогія Inca Digital выкарыстоўваецца Камісіяй па гандлі таварнымі ф'ючэрсамі ЗША (CFTC), якая рэгулюе гандаль дэрыватывамі ў Злучаных Штатах. Афшорныя пляцоўкі не кантралююцца гэтым ведамствам, таму яны могуць не падпадаць пад дзеянне правіл CFTC., якія тычацца абароны інвестараў і барацьбы з маніпуляваннем рынкам.

Inca Digital прааналізавала запісы трэйдараў у Твітары аб паспяхова праведзеных крыптавалютных транзакцыях. Аналітыкі выявілі каля 2000 падобных твітаў, 372 з якіх былі напісаны амерыканцамі. З іх 240 грамадзян выкарыстоўвалі ганконскую біржу FTX. мяркуецца, што гэта толькі малая частка ад рэальнай колькасці трэйдараў, абыходзячых блакіроўкі.

Яшчэ зусім нядаўна карыстачы FTX на пачатковым узроўні KYC маглі штодня выводзіць да $9000 без прадастаўлення дакументаў, якія сведчаць асобу. Пазней кіраўніцтва гандлёвай платформы паведаміла, што зробіць больш жорсткімі меры для блакавання трэйдараў з ЗША.

Біржа Binance ужо неаднаразова адпраўляла апавяшчэнні грамадзянам ЗША, каб яны спыніліся карыстацца пляцоўкай, так как это нарушает законодательство их страны. Ранее журналисты Forbes опубликовали статью, в которой заявили, что Binance якобы призывала граждан США к использованию сервисов VPN, каб пазбегнуць кантролю з боку якія рэгулююць органаў. Binance абвергла гэтыя заявы і падала ў суд на выданне за паклёп.