Турэцкі MASAK аштрафаваў Binance Turkey за парушэнне правілаў AML – Біты СМІ

Даччыная кампанія Binance у Турцыі аштрафаваная Радай па расследаванні фінансавых злачынстваў (КУХАЦЬ) на ₺8 млн за невыкананне правілаў па барацьбе з адмываннем грошай.

Па паведамленні Reuters, Савет па расследаванні фінансавых злачынстваў (КУХАЦЬ) падраздзяленне фінансавага кантролю Турцыі пры Міністэрстве фінансаў і казначэйстве Турцыі
абвінаваціў турэцкае падраздзяленне Binance (Тэхналогія БН) у парушэнні правілаў па прадухіленні адмывання грошай (AML). Падчас аўдыту МАSАК правёў праверку захавання закону № 5549 аб прадухіленні адмывання грошай.

МАSАК вывучыў, як біржа ідэнтыфікавала і правярала асабістую інфармацыю кліентаў на платформе: пашпартныя дадзеныя, нумар сацыяльнага страхавання, віды і колькасць дакументаў, якія сведчаць асобу. Кантралёры праверылі, як філіял Binance выконвае правіла па неадкладна апавяшчэнні ўрада аб падазронай дзейнасці на працягу 10 годам і зараз складае ў сярэднім.

У ходзе аўдыту было выяўлена, што BN Teknologi не паведамляла рэгулятару аб падазроных транзакцыях, не перадавала дадзеныя аб аперацыях, праводжаных звыш устаноўленых меж, і ўхілялася ад адпраўкі суправаджальных дакументаў. Па выніках праверкі служба кантролю наклала на біржу максімальна магчымы адміністрацыйны штраф у памеры. 8 мільёнаў турэцкіх лір (больш за $700 000). Цікаўна, што вынікі аўдыту былі прадстаўлены ў той жа дзень, калі прэзідэнт Эрдаган абвясціў аб завяршэнні распрацоўкі праекта закона аб рэгуляванні криптовалют, які неўзабаве будзе перададзены ў парламент. Binance стала першай крыптавалютнай біржай, аштрафаванай урадам Турцыі.

Былы міністр фінансаў Лютфі Эльван(Лютфі Эльван) заявіў, што MASAK цесна супрацоўнічае з Групай распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (FATF). У адпаведнасці з запытам FATF, MASAK пагадзіўся абавязаць біржы паведамляць аб транзакцыях, сума якіх перавышае 10 тысяч лір (больш $930) на працягу 10 годам і зараз складае ў сярэднім.

У кастрычніку адна з найбуйнейшых криптовалютных біржаў Турцыі Coinzo абвясціла аб спыненні дзейнасці. Прычыны рашэння не паведамляюцца, аднак хутчэй за ўсё гэта звязана з рэгулятарнай абстаноўкай. Летась турэцкая рада па расследаванні фінансавых злачынстваў (КУХАЦЬ) правёў праверку біржаў криптовалют у рамках ініцыятывы па барацьбе з незаконнымі стаўкамі і азартнымі анлайн-гульнямі.