У Дагестане затрымалі заснавальнікаў крыптапіраміды Yusra Global - Bits Media

ФСБ Расіі паведаміла аб арышце жыхароў Рэспублікі Дагестан, якія выкарыстоўвалі схему Понцы, каб выкрасці ў інвестараў 1 млрд рублёў (больш $9 млн).

Гаворка ідзе пра арганізатараў крыптавалютнай піраміды Yusra Global., гавораць праваахоўнікі. Стваральнікі піраміды з 2019 гады прапаноўвалі кліентам інвеставаць у криптовалюты пад 500% гадавых.

«Зламыснікі стваралі бачнасць фінансавай паспяховасці, штучна завышаючы каціроўкі криптовалют, і выплачвалі дывідэнды за кошт новых удзельнікаў. Грошы ашуканых фундатараў падазраваныя размяркоўвалі паміж сабой, набывалі нерухомасць у Расіі і за мяжой», - запэўніваюць у ФСБ.

Заснавальнікі піраміды здолелі зарабіць на схеме Понцы 1 млрд рублёў (больш $9 млн). Яны працавалі ў Дагестане, Маскве, Казані і іншых гарадах Расіі. Усяго па падазрэнні ў арганізацыі Yusra Global было затрымана шэсць чалавек, двое з іх - пры спробе паляцець з краіны. Па рашэнні суда ўсе шасцёра былі ўзяты пад варту на два месяцы.

Затрыманыя сталі фігурантамі крымінальнай справы па артыкулах «Махлярства, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества» (ч. 4 арт. 159 и ч. 2 арт. 172.2 Вялікабрытанія РФ). Артыкулы прадугледжваюць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам да 10 гадоў і буйныя штрафы.

22 сакавіка расейскія праваахоўныя органы затрымалі ў Падмаскоўі і ўзялі пад варту супрацоўніка крыптавалютнай біржы.. У яго канфіскаваны буйную суму наяўных грошай і крыптавалюту.. У лютым дырэктар дэпартамента процідзеяння нядобрасумленным практыкам Банка Расіі Валерый Лях заявіў, што арганізатары фінансавых пірамід выкарыстоўваюць криптовалюты, Каб пазбегнуць адказнасці. У кастрычніку ЦБ Расіі выявіў новы
тып фінансавых пірамід, які дзейнічае па прынцыпе інвестыцыйных анлайн-гульняў, для аплаты ўдзелу ў якіх часцей за ўсё выкарыстоўваюцца крыптавалюты і электронныя кашалькі..