В Подмосковье арестован сотрудник неизвестной криптовалютной биржи – Bits Media

Праваахоўныя органы Расійскай Федэрацыі затрымалі і ўзялі пад варту супрацоўніка неназванай крыптавалютнай біржы. У яго канфіскаваны буйныя сумы наяўных грошай і крыптавалют.

Прадстаўнік МУС РФ Ірына Воўк
паведамляе аб першым у Расіі выпадку уголовного преследования за растрату имущества криптовалютной биржи. У прэс-рэлізе гаворыцца, што адзін з уладальнікаў не названай криптовалютной біржы вывеў грошы карыстачоў з мэтай прысваення і выкарыстанні ў сваіх інтарэсах. Ні імя арыштаванага, ни названия биржи не сообщается.

Во время его задержания совместными силами МВД и ФСБ в гостинице частного аэродрома в Московской области полиция обнаружила более 190 млн рублёў, спрятанных в двух дорожных чемоданах. В ходе дальнейшего расследования у подозреваемого и его сообщников в Москве, Санкт-Пецярбургу, Новосибирске и Ялте были изъяты 50 млн рублёў, $1 млн, 70 000 еўра, крыптавалютныя кашалькі, компьютерное оборудование и предметы роскоши.

Пресс-центр МВД уточнил, что задержанный отвечал на площадке за транзакции особо крупных сумм в криптовалютах и осуществлял размещение цифровых активов на криптовалютных кошелках. Воспользовавшись доступом к криптовалютным кошелькам, подозреваемый вывел часть активов пользователей на свои кошельки и, напэўна, собирался покинуть страну.

Правоохранительные органы предъявили обвинение задержанному и заключили его под стражу. Акрамя таго, был арестован его банковский счет, а в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублёў. Следственный департамент МВД сообщил, што супраць падазраванага ўзбуджана крымінальная справа па частцы 4 артыкулы 160 Вялікабрытанія РФ.

У супольнасці з'явілася некалькі версій аб тым, хто насамрэч арыштаваны. Гэта можа быць, напрыклад, владелец одного из московских обменников, занимавшихся обменом криптовалют на наличные. Высказывалась версия и об Exmo, одной из крупнейших бирж с русскими корнями.

«Криптовалютная биржа EXMO не имеет отношения к этому инфоповоду. Основатели биржи не находятся в РФ, поэтому предположения не соответствуют действительности. Биржа EXMO продолжает стабильно предоставлять услуги и обеспечивать безопасность покупки и продажи цифровых активов более чем 2 млн пользователей со всего мира», – комментирует Мария Станкевич, директор по развитию бизнеса EXMO.

Сяргей Мендзялееў, известный своими скандальными, хотя и не всегда подтвержденными, расследованиями,
заявляет, что арестован Сергей Билюченко, администратор закрывшейся еще в 2018 году биржи WEX. Але, с учетом обстоятельств задержания и прошедшего времени, и эта версия выглядит не самой правдоподобной.

Недавно УМВД России по Хабаровскому краю сообщило о заведении первого уголовного дела о краже электричества для майнинга криптовалют. Шкода ад незаконнай майнінгавай дзейнасці ацэньваецца ў 2.7 млн рублёў. В конце прошлого года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что необходимо закрепить понятие криптовалют в Уголовном кодексе, каб следчыя маглі працаваць больш эфектыўна.