У ЗША арыштаваны шасцёра абвінавачаных у арганізацыі незаконнай крыптавалютнай біржы – Біты СМІ

Шасцёра жыхароў штата Нью-Гэмпшыр былі арыштаваны ў аўторак па абвінавачанні ў арганізацыі неліцэнзаванай крыптовалютнай біржы, махлярстве і адмыванні грошай.

Паводле абвінавачання, шасцёра жыхароў Нью-Гэмпшыра арганізавалі незаконны бізнес па абмене фіятнай валюты на лічбавыя актывы ў 2016 годзе. Яны атрымлівалі прыбытак з камісій за абмен, які ажыццяўляўся праз крыптаматы, размешчаныя ў штаце. У агульнай складанасці было абменена больш $10 млн.

Абвінавачанні былі прад'яўлены Яну Фрыману (Ян Фрыман), раней вядомаму як Ян Бярнард (Ян Бернард), Каліну Фордхэму (Колін Фордхэм), Рэнэ Шпінель (Рэнэ Спінела), Эндру Спінеле (Эндру Спінела), Рычард Пол (Рычард Пол) і Арыі ДзіМецо (Арыя Дзімеццо), раней які выкарыстоўваў імя Джэймс Бэйкер (Джэймс Бэйкер).

Для прыцягнення кліентаў яны выкарыстоўвалі вэб-сайты. Праваахоўныя органы падкрэсліваюць, што абвінавачаныя наўмысна парушалі федэральныя законы і прававыя нормы. Для ўтойвання крыніц сродкаў некаторыя з іх адкрывалі рахункі ў банках і прадстаўлялі грошы як рэлігійныя ахвяраванні., а самі выдавалі сябе за працаўнікоў рэлігійнай арганізацыі.

Нагадаем, што раней сузаснавальнік біржы криптовалютных дэрыватываў BitMEX Бэн Справа (Я Дэла), абвінавачаны ў парушэнні Закона аб банкаўскай таямніцы, добраахвотна здаўся ўладам ЗША. Зрэшты, пазней ён быў адпушчаны пад заклад у $20 млн.