Улады ЗША канфіскавалі $24 млн у криптовалютах у бразільскага злачынца

па
Власти США конфисковали $24 млн в криптовалютах у бразильского преступника

Міністэрства юстыцыі ЗША канфіскавала $24 млн у криптовалютах па запыце ўрада Бразіліі. Сродкі звязаны з ашуканскай схемай, арганізатары якой выманілі $200 млн у тысяч бразільцаў.

Канфіскаваныя сродкі ляжалі на кашальках Маркаса Антоніа. Фагундэс (Маркас Антоніа Фагундэс). У Бразіліі Фагундэс абвінавачваецца ў стварэнні незаконнай фінансавай установы, нарушении закона об обращении ценных бумаг и отмывании денег.

Фагундес запустил мошенническую схему, в которой предлагал инвестиции в криптовалюты через Интернет. Жертв привлекала обещанная большая прибыль, и они вкладывали свои наличные деньги, а также переводили криптовалюты на кошельки преступника.

По данным правоохранительных органов Бразилии, толькі невялікая доля атрыманых сродкаў была сапраўды ўкладзена ў криптовалюты, таму Фагундэса абвінавацілі ў махлярстве.

Нядаўна Еўрапол правёў арышты чальцоў групоўкі QQAAZZ, якая займалася адмываннем криптовалют, атрыманых злачынным шляхам. Для гэтага QQAAZZ выкарыстоўвала вялікую сетку банкаўскіх рахункаў, падстаўных асоб і фальшывых кампаній.