Белая плынь: з кашалькоў біржы Thodex на адрасы Kraken пераведзена больш 5 000 BTC - Bits Media

Аналітычная кампанія Whitestream выявіла, што ў перыяд са жніўня 2020 па люты 2021 гады з кашалькоў якая зачынілася турэцкай біржы Thodex на адрасы біржы Kraken было пераведзена каля 5 000 BTC.

На момант правядзення транзакцый агульная сума біткоінаў склала $125 млн, па бягучаму курсу яна складае больш $280 млн. У звароце Whitestream у ізраільскае Міністэрства абароны сказана, што транзакцыі падобныя на "вывад сродкаў кліентаў". Гэта значыць, кіраўніцтва Thodex папросту скрала кліенцкія сродкі.

Нагадаем, што 22 красавіка праца турэцкай біржы Thodex была спынена, а сродкі 391 000 трэйдараў зніклі. Заснавальнік пляцоўкі падаўся ў бегі. Першапачаткова турэцкія ўлады меркавалі, што страты кліентаў біржы перавысілі $2 млрд, аднак пасля ацэнка была зніжана да $102 млн. Гэта дастаткова блізка да прыблізнай ацэнкі Whitestream.

Па словах генеральнага дырэктара і сузаснавальніка Whitestream Іцыка Леві (Кітайскі Леві), з кашалькоў, належаць Thodex, сродкі былі накіраваны на прамежкавыя адрасы, а пасля большасць BTC апынулася на пляцоўцы Kraken. На думку аналітыкаў, у гэтых транзакцый можа быць "легітымнае", хоць і малаверагоднае абгрунтаванне.

«Гэта можна было б растлумачыць, калі б усе аперацыі Thodex праводзіла праз пляцоўку Kraken. Але гэта вельмі дзіўна».

На дадзены момант паліцыя Турцыі вядзе расследаванне ў дачыненні да дзейнасці біржы Thodex і знікнення кліенцкіх сродкаў..